Главная > Отчет


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований


Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводились по основным продуктовым направлениям, в том числе:
1. Создание бортовых пультов- индикаторов на базе отечественных газоразрядных индикаторных панелей переменного тока (плазменных), позволяющих обеспечить работоспособность пультов при температуре минус 60 град.
2. Создание бортовых индикаторов на лобовом стекле (ИЛС) для вертолетов.
3. Создание цифровых магнитных датчиков курса для самолетов и вертолетов.( Резервные системы )
4. Разработка и изготовление лицевых панелей пультов для самолетов ТУ-204, ИЛ 96-300 (панели с лазерной гравировкой).
5. Разработка аппаратуры для ж/д тематики.
Затраты на научные исследования и разработки за счет средств федерального бюджета - 5214,8 тыс. руб.,
из них затраты на оплату труда - 971,7 тыс. руб.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки - 9677,1 тыс. руб.,
из них затраты на оплату труда - 5029,3 тыс. руб.

3 квартал 2010 г.
1. Подано 3 заявки, из них:
· на изобретение:
- ";Способ лазерной гравировки"; № 2010129404 от 15.07.2010;
· на изобретение:
- ";Бортовая система информационной поддержки экипажа самолета"; № 2010134451 от 17.08.2010;
· на программу для ЭВМ:
- ";Патентная документация"; исх. № 080/4094 от 03.08.2010;

2. Получено 3 охранных документа, из них:
· патенты на изобретение:
- № 2393654 опубл. 27.06.2010, ";Устройство отвода тепла"; по заявке 2009103488 от 02.02.2009;
· на полезную модель:
- № 96450 опубл. 27.07.2010, ";Печатная плата (варианты)"; по заявке 2010106505 от 24.02.2010;
- № 96449 опубл. 27.07.2010, ";Устройство для пайки"; по заявке 2010110770 от 22.03.2010 .

3. Получено 2 решения о выдаче охранных документов, из них:
· от 15.07.2010 о выдаче патента на изобретение ";Кнопочный переключатель"; по заявке № 2009118737 от 18.05.2009;
· от 15.07.2010 о выдаче патента на изобретение ";Электронный блок с теплоотводом и экранированием"; по заявке № 2010103426 от 02.02.2010;

4. Получено роялти 197 940,58 руб., из них:
· от действия патентного лицензионного договора № 075/358-04 от 20.07.2004 из ЗАО "; Автокомплект"; в размере 88 978,50 руб.
· от действия патентного лицензионного договора № 075/360-04 от 20.07.2004 на право пользования товарным знаком из ООО ";ТЕМП"; в размере 8 962,08 руб.
· погашенная задолженность ОАО ";Инкост"; по лицензионному договору в размере 100 000 руб.

5. Затраты на защиту и подержание в силе объектов интеллектуальной собственности ОАО за 3 кв. 2010 г. составили 31 030 руб.

6. В отчетном периоде использовалось 49 охранных документов, в том числе:
· 16 патентов на изобретения;
· 5 патентов (свидетельств) на полезные модели (в том числе 1 - по лиц. договору с ЗАО ПКК "; Автокомплект";);
· 9 патентов на промышленные образцы;
· 13 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ;
· 6 свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания).

7. Всего в отчетном периоде действовало 75 охранных документа ОАО ";ЭЛАРА";, в том числе:
· 27 патентов на изобретения;
· 10 патентов на полезные модели;
· 11 патентов на промышленные образцы;
· 21 свидетельство на программные продукты;
· 6 свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Авиационная продукция
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли:
удовлетворительная.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
доминирующей тенденцией развития за последние 5 лет является вопрос устойчивого развития и расширения производства в условиях значительных рисков хозяйственной деятельности.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
высокие риски осуществления хозяйственной деятельности и высокая конкуренция со стороны других участников хозяйственной деятельности.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
в целом соответствует.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
Результаты деятельности удовлетворительные. За отчетный период Эмитент успешно преодолел действие всех отрицательных факторов.
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента:
работы по уменьшению себестоимости продукции.
Результаты такой деятельности:
увеличение доходов, активов, увеличение прибыли.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
сохраняются средние риски осуществления хозяйственной деятельности.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
работы по уменьшению себестоимости.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
проведение активной маркетинговой политики.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
анализ не проводился в связи с низкой вероятностью наступления таких факторов.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента:
Увеличение объема работ по гражданской тематике.
вероятность их наступления:
в целом соответствует запланированным показателям.
продолжительность их действия:
перманентна.

Гражданская продукция
Индекс промышленного производства за 3 квартал 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 106,4%, за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 108,9%.
Индекс обрабатывающих производств за 3 квартал 2010 г. по сравнению с 3 кварталом 2009 г. составил 109,5%, за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 112,6%, в т.ч. по основным видам:
- производство машин и оборудования - 101,4% и 113,6% соответственно,
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 117,3% и 124,3% соответственно,
- производство транспортных средств и оборудования - 138,1% и 131,0% соответственно.
По отдельным видам машин и оборудования индекс производства за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил: электровозы магистральные - 107,7%, тепловозы магистральные - 78,6%, тракторы на гусеничном ходу - 52,3%, автобусы - 138,7%, легковые автомобили - 192,8%, грузовые автомобили - 162,6%.
Общая ситуация в экономике отразилась на результатах деятельности предприятия. Объем продаж гражданской продукции за 3 квартал 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 132,4%.
Динамика объемов продаж за 3 квартал 2009 г. и 3 квартал 2010 г. в млн. руб. без НДС по направлениям выглядит следующим образом:

Направление ГП 3 квартал 3 квартал % вып.
2009 г. 2010 г.

Навигационная и транспортная автоматика 77 128 >100
Банковское терминальное оборудование 26 0,7 2,69
Промышленная электроника 32 45 >100
Автомобильная электроника 20 25 >100
Контрактное производство электроники 17 28 >100
Прочее 1 2 >100
Итого: 173 229 132,4

Рост объемов продаж по всем направлениям ГП за 3 квартал 2010 г. можно объяснить существенным ростом объемов производства в большинстве отраслей промышленности РФ. Спад объемов продаж банковского терминального оборудования обусловлен тем, что крупнейший потребитель данной продукции - ОАО ";Сберегательный банк РФ";, на внутреннем тендере выбрал оборудование альтернативных поставщиков.
В дальнейшем ОАО ";ЭЛАРА"; планирует продолжать работы по поиску новых продуктовых направлений, созданию новых изделий в рамках существующих приоритетных направлений развития.
Основные тенденции развития отрасли, в которой ОАО ";ЭЛАРА"; осуществляет свою деятельность, рассматриваются в п. 3.2.4 ";Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента";.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются:
- конкуренция между производителями;
- высокие риски при осуществлении хозяйственной деятельности и т.д.
В целом деятельность эмитента в отрасли можно оценить как удовлетворительную.
Доминирующей тенденцией развития за последние 5 лет является вопрос устойчивого развития и расширения производства в условиях значительных рисков хозяйственной деятельности.
За отчетный период Эмитент успешно преодолел действие всех отрицательных факторов. Деятельность эмитента в целом соответствует тенденциям развития отрасли.
В дальнейшем с целью снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, планируется проведение активной маркетинговой политики.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Авиационная продукция
Преимущества (Strengths)
· Монополия по выпуску систем управления полетом отечественных истребителей
· Интеграция с ОАО МНПК ";Авионика";
· Имеется опыт успешного освоения изделий прочих разработчиков
· Высококлассное оборудование и новейшие технологии
· Наличие достаточно квалифицированного персонала
· Имеется опыт вывода на рынок изделий собственной разработки
Слабые стороны (Weaknesses)
· Несвоевременное изготовление требуемой по плану продукции
· Низкая технологичность изделий собственной разработки
· Сильная зависимость от основных клиентов
· Снижение уровня управляемости
· Мотивация персонала не направлена на достижение нужного результата
· Длительные производственные циклы
· Снижение качества продукции
· Дефицит квалифицированных кадров
Риски (Treats)
· Утрата права на проведение самостоятельной ценовой политики, при вхождении в интегрированные структуры
· Уменьшение рынка квалифицированной рабочей силы и ИТР
· Снижение рентабельности основных видов продукции
· Ужесточение требований потребителей к цене продукции
· Рост точки безубыточности
· Потери от курсовых разниц по контрактам ВТС
· Смена поколений летательных аппаратов
· Диктат в сфере ценообразования со стороны госзаказчика
· Повышение или кардинальное изменение требований к продукции и технологиям
· Активное проникновение на традиционные для продукции предприятия рынки продукции зарубежных производителей
· Монополия производителей комплектующих
· Долгосрочное снижение объемов продаж авиационной техники
Возможности расширения бизнеса (Opportunities)
· Сохранение монополии по основным позициям
· Налаживание связей с новыми разработчиками
· Освоение вертолетной тематики
· Налаживание контактов с известными западными производителями
· Увеличение объемов государственных заказов
· Смена поколений летательных аппаратов
· Самостоятельный выход на рынок сервисного сопровождения и модернизации изделий
· Освоение авионики для самолетов гражданской авиации
· Наличие государственных гарантий предприятиям ОПК
Вероятные стратегии
(S-O) - Ориентиры стратегического развития
· Концентрация ресурсов для быстрого освоения новых изделий;
· Совместное (с ОАО МНПК ";Авионика";) участие в перспективных проектах авиационного рынка;
· Продолжение техническое перевооружение предприятия;
· Обеспечение максимальной эффективности использования производственного и человеческого потенциала.
(S-T) - Потенциальные стратегические преимущества
· Сохранение достигнутого положения на рынке;
· Внедрение инструментов анализа и снижения затрат;
· Сохранение высококвалифицированного персонала;
· Использование имеющегося потенциала для переключения на продукцию, востребованную рынком;
· Поиск и качественный функционально-стоимостной анализ альтернативных решений.
(W-O) - Внутренние преобразования
· Внедрение адекватной системы мотивации, нацеленной на нужный результат;
· Внедрение передовых методов управления;
· Сосредоточение на поиске новых партнеров, в том числе и зарубежных.
(W-T) - Преодоление стратегического развития
· Разработка методологии работы на минимальной рентабельности;
· Максимальное снижение издержек;
· Разработка системы мотивации для проведения изменений в соответствии с требованиями рынка.

Гражданская продукция
Основные факторы, оказывающие влияние на деятельность - высокие риски осуществления хозяйственной деятельности и высокая конкуренция со стороны других участников хозяйственной деятельности.
Возможности
1. Наличие неосвоенных и слабо освоенных сегментов рынка железнодорожной продукции.
2. Утверждение стратегии развития ОАО ";РЖД"; до 2030 года и стратегии развития транспортного машиностроения на период до 2015 года.
3. Техническая политика ОАО ";РЖД"; на широкое внедрение автоматизации управления и цифровой электроники на транспорте и инноваций в целом
4. Рост рынка информационно-платежных терминалов в банковском сегменте при условии стабилизации экономики.
5. Необходимость модернизации систем управления основным и вспомогательным оборудованием крупных энергетических объектов РФ.
6. Появление новых требований к автотранспорту: экологических (нормы Евро-3/4), эргономических (удобство и экономичность в эксплуатации), технических (повсеместное внедрение электронных приборов и систем).
7. Локализация производства автокомпонентов согласно подписанным соглашениям о ";промышленной сборке"; автомобилей иностранными автоконцернами на территории России (уровень локализации - до 30-50%).

Угрозы
1. Повышение требований потребителей к надежности и функциональным возможностям продукции, к качеству и срокам поставки изделий.
2. Сужение всех рынков сбыта, где присутствует продукция ОАО ";ЭЛАРА";, в результате мирового экономического кризиса.
3. Существование как российских, так и зарубежных, крупных конкурентов, способных существенно влиять на рынок. Усиление конкуренции во всех рыночных сегментах.
4. Существование в большинстве рыночных сегментов потребителей - монополистов, ведущих жесткую ценовую политику.
5. Быстрые темпы развития изделий и технологий электроники. Риск несоответствия технического уровня разработок (надежность, технические решения) требованиям рынка.
6. Неблагоприятная таможенная политика для развития российской электроники.
7. Приход на российский рынок мировых производителей электронных автокомпонентов.

Ориентиры стратегического развития (использование сильных сторон Общества для повышения отдачи от внешних возможностей)
1. Дальнейшая специализация на разработке и производстве высокотехнологичной продукции, с долей электроники в своем составе.
2. Увеличение доли предприятия на приоритетных рынках: железнодорожная автоматика и электроника, банковское терминальное оборудование, промышленная и автомобильная электроника. Поиск новых перспективных разработок, выход на новые неосвоенные рыночные сегменты.
3. Расширение кооперации с крупными отраслевыми потребителями-разработчиками и изготовителями электроники.
4. Взаимодействие с ОАО ";РЖД"; и формирование имиджа предприятия как надежного серийного Поставщика продукции для железнодорожного транспорта.
5. Поиск и установление партнерских отношений с западными компаниями, решившими разместить в РФ производство компонентов с долей электроники в своем составе.
6. Активное внедрение принципов МС IRIS и активизация участия предприятия в решении вопросов качества, надежности и сервисного обслуживания в рамках ОПЖТ.

Потенциальные стратегические преимущества (использование внутренних сил Общества для преодоления внешних угроз)
1. Ведение эффективной ценовой политики по отношению к каждому поставщику путем установление оптимальных цен, исходя из качества продукции и цен конкурентов.
2. Совершенствование технологий с учетом современных тенденций развития продукции на приоритетных рынках.
3. Повышение технического уровня разработок и сокращение сроков их проведения за счет усиления конструкторского звена предприятия и кооперации с ведущими отраслевыми Разработчиками.
4. Кооперация с ведущими Институтами и предприятиями-разработчиками.
5. Ориентация на требования Потребителя и применение процессного подхода в соответствии с требованиями ISO и IRIS.

Внутренние преобразования (преодолеть слабости за счет внешних возможностей)
1. Разработка системы мотивации персонала на конечный результат деятельности - получение максимальной прибыли.
2. Организация эффективной проектной работы как внутри предприятия, так и с внешними разработчиками и изготовителями
3. Корректировка системы ценообразования с учетом рыночных требований, в т.ч. на основе ";перспективных технологий";.
4. Привлечение в конструкторские подразделения предприятия квалифицированных разработчиков.
5. Внедрение современных перспективных технологий.

Ограничения стратегического развития
1. Концентрация на развитии в рамках приоритетных продуктовых направлений.
2. Сокращение циклов закупки и производства продукции.
3. Усовершенствование системы управленческого учета для выявления и сокращения внутренних затрат предприятия и снижения себестоимости продукции.
4. Постановка системы проектной работы, мотивация на кратчайшие сроки проектирования и освоения продукции, адаптированной к условиям быстро меняющихся внешних условий.
5. Осуществление постоянного анализа новых тенденций в промышленности и экономике страны для своевременного определения перспективных направлений развития бизнеса.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Авиационная продукция.
В рамках исполнения Федерального закона от 23.11.2007 г. № 270-ФЗ ";О государственной корпорации ";Ростехнологии"; и Указа президента РФ от 10.07.2008 г. № 1052 создана интегрированная структура в составе ГК ";Ростехнологии"; с наименованием ОАО ";Российская авиаприборостроительная компания"; (РАПК). На сегодняшний день известно стремление руководства созданной структуры провести распределение работ между предприятиями Концерна по принципам узкой специализации предприятий участников. Создание данной структуры в принципе исключит открытую конкуренцию на рынке поставщиков отечественной авионики, переведя ее из сферы рыночного регулирования в сферу административных решений руководства Концерна. При этом прослеживается тенденция, в целях обеспечения политической поддержки идеи организации госкорпораций со стороны высшего руководства государства, обеспечить загрузку предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии, путем передачи им части производства изделий от более успешных предприятий.
На сегодняшний день, как в силу сложившейся узкой специализации предприятий, имеющих практически непересекающиеся продуктовые направления, так и в силу энергично проводимой эмитентом политики по освоению новых видов продукции и модернизации производства, практически отсутствует прямая конкуренция в области производства систем дистанционного управления для боевых самолетов семейства ";Су"; с другими отечественными производителями авионики для боевых самолетов. За рубежом эмитент, в качестве производителя систем управления для самолетов марки ";Су"; на сегодняшний день, конкурентов не имеет.

Гражданская продукция
Конкурентами ОАО ";ЭЛАРА"; на рынках ГП являются:
Железнодорожная автоматика
ЗАО ";ОЦВ"; (г. Москва), ОАО ";Корпорация НПО ";РИФ"; (г. Воронеж), ОАО ";Лосиноостровский электротехнический завод"; (г. Москва), ОАО ";Электромеханика"; (г. Пенза), ОАО ";Ижевский радиозавод"; (г. Ижевск), ФГУП ФНПЦ ";ПО ";Старт"; им. М.В. Проценко"; (г. Заречный), ООО ";Ратеп-инновация"; (г. Серпухов)
Банковское терминальное оборудование
ООО ";Система"; (г. Москва), СКБ ВТ Искра (г. Санкт-Петербург), ООО ";Штрих-М"; (г. Москва), NGT (г. Москва), ОАО ";Уникум"; (г. Москва)
Промышленная электроника
Siemens (г. Москва), международная компания SCHNEIDER ELECTRIC (г. Москва), ЗАО ";Текон"; (г. Москва), НПФ ";Круг"; (г. Пенза), ЗАО ";Интеравтоматика"; (г. Москва), ЗАО ";НВТ-Автоматика"; (г. Москва), АВВ (г. Москва), ЗАО ";Прософт"; (г. Екатеринбург)
Автомобильная электроника
Конвейерные поставки: ОАО ";Завод ";Автоприбор"; (г. Владимир), ФГУП ТОЧМАШ (г. Владимир), НПП ";АВТЭЛ"; (г. Калуга), ОАО ";ЗЭиМ-Лайн"; (г. Чебоксары), ОАО ";Счетмаш"; (г. Курск), РУП ВЗЭП (г. Витебск), ООО ";Итемла"; (г. Москва).
Вторичный рынок
ОАО ";КЗАЭ"; (г. Калуга), АОЗТ МЗАТЭ-2 (г. Москва), Концерн ПРАМО (г. Москва).
Контрактное производство электроники
Компании-импортеры ЮВА (Pacific Microelectronics Inc (Тайвань), ООО ";ПСБ технологии"; (г. Москва), и др.), группа GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (г. Зеленоград), ООО ";Электроконнект"; (г. Новосибирск), холдинг RCM Group (группа компаний АБРИС, Авитон).
Печатные платы
ОАО ";ГРПЗ"; (г. Рязань), ФГУП НПО ";МАРС"; (г. Ульяновск), GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (г. Зеленоград), ООО ";Электроконнект"; (г. Новосибирск), ОАО ";НИЦЭВТ"; (г. Москва), компания Pacific Microelectronics Inc (Тайвань), ООО ";ПСБ технологии"; (г. Москва), ООО ";Таберу"; (г. Москва).
Контрактная сборка (электронные модули)
GTM-Group (Резонит, Микролит, Протон, МИЭТ) (г. Зеленоград), Абрис RCM group (г. Санкт-Петербург), ООО ";Электроконнект"; (г. Новосибирск), компания FASTECO и ЗАО ";НПФ ";Доломант"; (г. Москва), компания Pacific Microelectronics Inc. (Тайвань), СЭПО-ЗЭМ (г. Саратов), НКАБ - ЭРИКОН (г. Санкт-Петербург).
Навигационная автоматика.
АИС - ЗАО ";Транзас"; (г. Санкт-Петербург), ф. ";Фуруно"; (Япония), ф. ";САМЪЮНГ"; (Корея), ";САРАКОМ"; (Корея)
КОМПАС - ОАО ";Катав - Ивановский приборостроительный завод"; (Челябинская обл.), ОАО ";Штурманские приборы"; (г. Санкт- Петербург), ЦНИИ ";Электроприбор"; (г. Санкт- Петербург)

К факторам конкурентоспособности эмитента можно отнести следующие:
· синергетический эффект сотрудничества ОАО ";ЭЛАРА"; и ОАО МНПК ";Авионика";
· квалифицированный персонал маркетинговых и инженерно-технических подразделений
· грамотная ценовая политика
· монополия предприятия на производство систем управления полетом отечественных боевых летательных аппаратов
- проведение исследования удовлетворенности внешних и внутренних потребителей,
- высокое качество продукции (контроль качества продукции обеспечивается внедренной системой МС 9001);
- новизна изделий,
- производственные мощности предприятия,
- постоянное внедрение новых технологий,
- надежность продукции в эксплуатации и обслуживании, гарантийное и послегарантийное обслуживание,
- предложение скидок на отдельные виды продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор;
Правление.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона ";Об акционерных обществах";;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона ";Об акционерных обществах";;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом ";Об акционерных обществах"; и принятым в соответствии с ним настоящим Уставом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, Правления, управляющей организации или управляющего), Ревизионной и Счетной комиссий Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом ";Об акционерных обществах"; и настоящим Уставом.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ";Об акционерных обществах"; и Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом ";Об акционерных обществах"; и Уставом;
9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) -определение количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона ";Об акционерных обществах";;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона ";Об акционерных обществах";;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
19) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества на срок реализации стратегии развития общества;
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом ";Об акционерных обществах"; и Уставом;
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует работу Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления Обществ;
2) генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции, на решение Правления Общества.
В компетенцию Правления входит:
1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
5) координация работы служб Общества;
6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
9) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
10) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
12) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
13) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
14) определение и утверждение учетной политики Общества;
15) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
16) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: /about/forstock



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " научно-производственный комплекс " элара" имени " код эмитента 55813-d за 1 квартал 2010 г

    Отчет
    ... Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Научно-производственныйкомплекс "ЭЛАРА"имени Г.А. Ильенко" Кодэмитента: 55813-D за 1 квартал2010 г Место нахождения эмитента: 428015 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " научно-производственный комплекс " элара" имени " код эмитента 55813-d за 1 квартал 2010 г

    Отчет
    ... Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Научно-производственныйкомплекс "ЭЛАРА"имени Г.А. Ильенко" Кодэмитента: 55813-D за 1 квартал2010 г Место нахождения эмитента: 428015 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ...
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " научно-производственный комплекс " элара" имени " код эмитента 55813-d за 3 квартал 2010 г

    Отчет
    ... Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Научно-производственныйкомплекс "ЭЛАРА"имени Г.А. Ильенко" Кодэмитента: 55813-D за 3 квартал2010 г Место нахождения эмитента: 428015 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ...
  4. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " научно-производственный комплекс " элара" имени " код эмитента 55813-d за 4 квартал 2010 г

    Отчет
    ... Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Научно-производственныйкомплекс "ЭЛАРА"имени Г.А. Ильенко" Кодэмитента: 55813-D за 4 квартал2010 г Место нахождения эмитента: 428015, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ...
  5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " научно-производственный комплекс " элара" имени " код эмитента 55813-d за 2 квартал 2011 г

    Отчет
    ... В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Научно-производственныйкомплекс "ЭЛАРА"имени Г.А. Ильенко" Кодэмитента: 55813-D за 2 квартал 2011 г Место нахождения эмитента: 428015 Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ...

Другие похожие документы..