Главная > Документ


Информация о решениях Совета директоров

ОАО «Петербургская сбытовая компания»

(Протокол № 2010-06 от 30.04.2010)

Форма проведения: заочная

В заседании Cовета директоров приняли участие: Васильев Валерий Александрович, Граве Ирина Вадимовна, Заворовский Михаил Игоревич, Коптяков Станислав Сергеевич, Комарова Маргарита Михайловна, Курикка Ярмо, Леонов Андрей Николаевич, Рябов Дмитрий Владиславович, Хорунжая Светлана Николаевна, Юн Виталий Юрьевич

По вопросу: Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 4 квартал и 2009 год, в том числе:

Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2009 года и 2009 год в целом.

По вопросу: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2009 года и 2009 год в целом.

По вопросу: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества.

Решение: Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2009 года.

По вопросу: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества.

Решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2009 года и 2009 год в целом.

По вопросу: Об утверждении отчета о ходе реализации годовой комплексной программы закупок Общества.

Решение: Утвердить отчет о ходе реализации годовой комплексной программы закупок ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал и 2009 год.

По вопросу: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить решение о безвозмездной передаче имущества ОАО «Петербургская сбытовая компания» Автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы».

По вопросу: Об определении позиции представителя ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ПЭС»:

    • об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС».

Решение:

Поручить представителю Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ПЭС»:

    • об определении повестки дня годового общего собрания акционеров
      ЗАО «ПЭС».

голосовать «ЗА» принятие следующего решения Совета директоров ЗАО «ПЭС»:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
ЗАО «ПЭС»:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

  3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

  4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  6. Об утверждении аудитора Общества.

Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества.

По вопросу: Об определении позиции представителя ОАО «Петербургская сбытовая компания» по следующим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:

  • об определении количественного состава Совета директоров Общества;

  • об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:

  • Об определении количественного состава Совета директоров Общества

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ПЭС» - 7 (семь) человек.

2. Поручить представителю ОАО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ПЭС»:

  • Об избрании членов Совета директоров Общества

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Совет директоров ЗАО «ПЭС» в составе:

  1. Архангельский Савва Юрьевич – заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

  2. Шаскольский Максим Алексеевич – управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Петербургская сбытовая компания»;

  3. Меркулов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по развитию ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

  4. Харитонов Леонид Владимирович – генеральный директор ЗАО «ПЭС»;

  5. Таран Валерия Викторовна – заместитель генерального директора по кадровой и социальной политике ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

  6. Борисов Ярослав Валерьевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

  7. Андрейченко Юрий Александрович – начальник отдела корпоративных стандартов и методологии департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

По вопросу: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания участников) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Петербургская сбытовая компания»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» в составе:

Яшкуль Анна Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»;

Соловьева Надежда Викторовна – начальник финансово-экономического управления ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;

Матюнина Людмила Романовна – начальник контрольно – ревизионного управления ОАО «Объединенная энергосбытовая компания».

По вопросу: Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2009 год.

Решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2009 год.

По вопросу: О распределении чистой прибыли ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2009 год.

Решение: Утвердить распределение прибыли (убытков) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» за 2009 финансовый год.

По вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».

Решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ.

По вопросу: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» вознаграждений и компенсаций.

Решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» вознаграждений и компенсаций.

По вопросу: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ";.

Решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».

По вопросу: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» вознаграждений и компенсаций.

Решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» вознаграждений и компенсаций.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Информационный бюллетень № 33 (734)

    Информационный бюллетень
    ... сбытовой деятельности ... петербургской промышленности и создание новых технологических компаний ... управляющей компанииОАО " ... от30.04.2010 № 89. Письменная форма ... протокола заседания Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 15.06 ...
  2. Информационный бюллетень № 33 (734)

    Информационный бюллетень
    ... сбытовой деятельности ... петербургской промышленности и создание новых технологических компаний ... управляющей компанииОАО " ... от30.04.2010 № 89. Письменная форма ... протокола заседания Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 15.06 ...
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " межрегиональная распределительная сетевая компания центра" код эмитента 10214-a за 4 квартал 2010 г

    Отчет
    ... от30.07.2010) определен размер оплаты услуг аудитора (ЗАО «БДО») за проведение ... Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол № 168 от 23.04.04 г.), ... 2010ОАО "Архангельская сбытоваякомпания" член Совета директоров 26.06.2009 настоящее время ОАО ...
  4. Информационный бюллетень № 19 (770) от 28 мая 2012 г

    Информационный бюллетень
    ... «Петербургскойсбытовойкомпании». ... 2010 № 3 с внесенными в него изменениями распоряжениями: от 05.10.2010 № 12, от 11.11.2010 № 14, от ... от 26.06.2009, № 6); распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от30 ... проведения совещания составляется протокол." ...
  5. Информационный бюллетень № 19 (770) от 28 мая 2012 г

    Информационный бюллетень
    ... «Петербургскойсбытовойкомпании». ... 2010 № 3 с внесенными в него изменениями распоряжениями: от 05.10.2010 № 12, от 11.11.2010 № 14, от ... от 26.06.2009, № 6); распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от30 ... проведения совещания составляется протокол." ...

Другие похожие документы..