Главная > Документ


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 27

1.4. ОГРН эмитента

1027718000221

1.5. ИНН эмитента

7718218951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00008-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:  29 июня 2012 года,

 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206, 11:00

2.4. Кворум общего собрания: 100 %.

2.5. Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.

  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

 Первый вопрос повестки дня:

 «Утверждение годового отчета Общества».

 Формулировка вопроса, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:

 «1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2011 год».

 Итоги голосования:

  • «ЗА» -  27 661 993 голосов или 100 %;

  • «ПРОТИВ» -          0 голосов или  0 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

 Второй вопрос повестки дня:

 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

 Формулировка вопроса поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:

  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

 Итоги голосования:

  • «ЗА» -  27 661 993 голосов или 100 %;

  • «ПРОТИВ» -          0 голосов или  0 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

 Третий вопрос повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:

«3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по результатам 2011 финансового года:

Распределение прибыли по итогам 2011 года

в руб.

Чистая прибыль к распределению

309 213 000

- вознаграждение членам Совета директора – негосударственным служащим

6 184 260,00

- вознаграждение членам ревизионной комиссии

600 000,00

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов

77 453 580,40

- отчисления в резервный фонд

15 460 650,00

- Отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий

9 276 390,00

- прибыль, остающаяся в распоряжении Общества с целью уменьшения его кредиторской задолженности

200 238 119,60

Итоги голосования:

  • «ЗА» -  27 661 993 голосов или 100 %;

  • «ПРОТИВ» -          0 голосов или  0 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

Четвертый вопрос повестки дня:

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

«4. Объявить дивиденд в размере 2,80 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Дивиденды подлежат выплате не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

  • «ЗА» -  27 661 993 голосов или 100 %;

  • «ПРОТИВ» -          0 голосов или  0 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

Пятый вопрос повестки дня:

«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование по пятому вопросу повестки дня:

 «Избрать в состав Совета директоров Общества:

  1. Кондратьев Андрей Валерьевич;

  2. Коротков Сергей Сергеевич;

  3. Леликов Дмитрий Юрьевич;

  4. Мантуров Денис Валентинович;

  5. Минниханов Рустам Нургалиевич;

  6. Никитин Глеб Сергеевич;

  7. Петухов Михаил Владимирович;

  8. Реус Андрей Георгиевич;

  9. Чемезов Сергей Викторович;

  10. Чернов Владимир Александрович».

 Итоги голосования:

  • «ЗА»:

 1)   Кондратьев Андрей Валерьевич –  33 794 324 голоса;

 2)   Коротков Сергей Сергеевич –  14 165 454 голоса;

3) Леликов Дмитрий Юрьевич –  28 412 171 голос;

4) Мантуров Денис Валентинович –  0 голосов;

5) Минниханов Рустам Нургалиевич – 13 214 685 голоса;

 6)   Никитин Глеб Сергеевич –  28 412 172 голоса;

7) Петухов Михаил Владимирович –  37 067 394 голоса;

 8)   Реус Андрей Георгиевич –  28 412 171 голос;

 9)   Чемезов Сергей Викторович –  28 412 172 голоса;

 10) Чернов Владимир Александрович –  37 067 394 голоса;

 

  • «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» –          0 голосов;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» –         0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование по шестому вопросу повестки дня:

 «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Бештоев Михаил Ибрагимович;

2. Ветвицкий Александр Георгиевич;

3. Леушина Марина Андреевна;

4. Смирнова Наталия Ивановна;

5. Шлыкова Наталья Александровна».

 Итоги голосования:

 1) Бештоев Михаил Ибрагимович

  • «ЗА» -  8 210 532 голоса

  • «ПРОТИВ» -  17 292 838 голоса

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -          1 560 606 голоса

  • Недействительно - 598 017 голосов

 2) Ветвицкий Александр Георгиевич

  • «ЗА» -  19 451 461 голос

  • «ПРОТИВ» -  8 210 532 голоса

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -          0 голосов

  • Недействительно - 0 голосов

 3) Леушина Марина Андреевна

  • «ЗА» -  17 890 855 голоса

  • «ПРОТИВ» -  8 210 532 голоса

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -          1 560 606 голосов

  • Недействительно - 0 голосов

 4) Смирнова Наталия Ивановна

  • «ЗА» -  19 451 461 голос

  • «ПРОТИВ» -  8 210 532голоса

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0 голосов

  • Недействительно - 0 голосов

5) Шлыкова Наталья Александровна

  • «ЗА» -  1 560 606 голоса

  • «ПРОТИВ» -  25 503 370 голосов

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -     0 голосов

  • Недействительно - 598 017 голосов

Седьмой вопрос повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

 Формулировка вопроса, поставленного на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

«7. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», выбранное по результатам открытого конкурса».

 

Итоги голосования:

  • «ЗА» -  27 661 993 голосов или 100 %;

  • «ПРОТИВ» -          0 голосов или  0 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

Восьмой вопрос повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

 Формулировка вопроса, поставленного на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

«8. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

 

Итоги голосования:

  • «ЗА» -  11 944 120 голосов или 43,1788 %;

  • «ПРОТИВ» -    15 717 873 голосов или  56,8211 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

Девятый вопрос повестки дня:

«О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества».

 Формулировка вопроса, поставленного на голосование по девятому вопросу повестки дня:

«9. Направить на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим сумму в размере 6 184 260,00 рублей».

 

Итоги голосования:

  • «ЗА» -  27 661 993 голосов или 100 %;

  • «ПРОТИВ» -          0 голосов или  0 %;

  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -           0 голосов или 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 По первому вопросу повестки дня:

 «1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2011 год».

 По второму вопросу повестки дня:

  «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

По третьему вопросу повестки дня:

«3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по результатам 2011 финансового года:

Распределение прибыли по итогам 2011 года

в руб.

Чистая прибыль к распределению

309 213 000

- вознаграждение членам Совета директора – негосударственным служащим

6 184 260,00

- вознаграждение членам ревизионной комиссии

600 000,00

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов

77 453 580,40

- отчисления в резервный фонд

15 460 650,00

- Отчисления в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий

9 276 390,00

- прибыль, остающаяся в распоряжении Общества с целью уменьшения его кредиторской задолженности

200 238 119,60

».

По четвертому вопросу повестки дня:

«4. Объявить дивиденд в размере 2,80 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Дивиденды подлежат выплате не позднее 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров».

По пятому вопросу повестки дня:

 «5. Избрать в состав Совет директоров Общества:

  1. Кондратьев Андрей Валерьевич;

  2. Коротков Сергей Сергеевич;

  3. Леликов Дмитрий Юрьевич;

  4. Минниханов Рустам Нургалиевич;

  5. Никитин Глеб Сергеевич;

  6. Петухов Михаил Владимирович;

  7. Реус Андрей Георгиевич;

  8. Чемезов Сергей Викторович;

  9. Чернов Владимир Александрович».

По шестому вопросу повестки дня:

 «6. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

        1. Ветвицкого Александра Георгиевича;

        2. Леушину Марину Андреевну;

        3. Смирнову Наталию Ивановну».

По седьмому вопросу повестки дня:

«7. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», выбранное по результатам открытого конкурса».

По восьмому вопросу повестки дня:

«8. Решение НЕ ПРИНЯТО».

По девятому вопросу повестки дня:

«9. Направить на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим сумму в размере 6 184 260,00 рублей».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: протокол № 58 от 04 июля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

А.Г. Реус

3.2. Дата “

05

июля

20

12

г.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Сообщение о существенном факте “о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

    Документ
    Сообщение о существенномфакте “О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое ...
  2. Сообщение о существенном факте “о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

    Документ
    Сообщение о существенномфакте “О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно- ...
  3. Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

    Документ
    Сообщение о существенномфакте «О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические ...
  4. Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (1)

    Документ
    Сообщение о существенномфакте «О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое ...
  5. Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (2)

    Документ
    ... с использованием системы КонсультантПлюс Сообщение о существенномфакте «О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях» (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего ...

Другие похожие документы..