Главная > Документ


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение

о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента

и о принятых им решениях»

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество “Завод по ремонту электроподвижного состава”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО “ЗРЭПС”

1.3. Место нахождения эмитента

125171, Москва, Ленинградское шоссе, дом 2-А

1.4. ОГРН эмитента

1027700211219

1.5. ИНН эмитента

7712012390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11577-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/cmd/about/structure/os/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2012г.;

Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, Рязанский проспект, дом 103.

помещение актового зала пл. «Выхино» ЗАО «ЗРЭПС»;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2012г.;

Кворум общего собрания акционеров эмитента: 59,74%;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета общества за 2011г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011г.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание Совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2012г.

7. Одобрение крупной сделки по передаче Закрытым акционерным обществом «Завод по ремонту электроподвижного состава» (далее – Заемщик) в залог ОАО «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по договорам залога от 30.03.2012 №31-028/18/67-12 и от 30.03.2012г. №31-028/18/66-12 имущественных прав по договорам №2430М от 29.03.2012г.на выполнение работ по среднему ремонту вагонов серии 81-717/714 всех модификаций и №2432М от 29.03.2012г.на выполнение работ по капитальному ремонту вагонов серии 81-717/714 всех модификаций, заключенным с ГУП «Московский Метрополитен, на общую сумму 2 564704464,80 руб. (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 80 копеек) в целях обеспечения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному договору №31-028/15/65-12 от 30.03.2012г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 342 978 (98,35 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 250.

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 4 469.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 47 076.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 330 396 (97,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 250.

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 13 071.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 51 056.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет

о прибылях и убытках Общества за 2011г.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 311 496 (97,42 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 1 751.

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 22 316.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 59 210.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года: «По результатам деятельности ЗАО «ЗРЭПС» за 2011 год в связи с получением убытка прибыль не распределять. Убыток в размере 58867049,01 руб. оставить непокрытым».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Попов Виктор Иванович: «ЗА» - 11 529 296 голосов

Забродский Юрий Алексеевич: «ЗА» - 9 334 563 голосов

Николаенко Александр Юрьевич: «ЗА» - 4 596 970 голосов

Никифорова Любовь Егоровна: «ЗА» - 2 274 217 голосов

Корчагина Людмила Владимировна: «ЗА» - 709 267 голосов

Агафонов Владимир Васильевич: «ЗА» - 640 145 голосов

Веселов Владимир Вячеславович: «ЗА» - 606 237 голосов

Кастеров Алексей Владимирович: «ЗА» - 466 453 голосов

Суслов Виктор Тимофеевич: «ЗА» - 240 581 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0

Принято решение: Избрать Совет директоров ЗАО «ЗПЭПС» в следующем составе:

Попов Виктор Иванович, Забродский Юрий Алексеевич, Николаенко Александр Юрьевич, Никифорова Любовь Егоровна, Корчагина Людмила Владимировна, Агафонов Владимир Васильевич, Веселов Владимир Вячеславович, Кастеров Алексей Владимирович, Суслов Виктор Тимофеевич.

Кворум по вопросу повестки дня №5 отсутствует. Решение не принято

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 326 314 (97,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 9 630.

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 7 690.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 51 056.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012г. ЗАО ";Аудиторская фирма ";АВАЛЬ-Ярославль";

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 3 141 567 (92,42% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки

дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования “Против”- 736.

Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”- 3 567.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными – 233 765.

Принято решение: Одобрить крупную сделку по передаче Закрытым акционерным обществом «Завод по ремонту электроподвижного состава» (далее – Заемщик) в залог ОАО «Банк Москвы» (далее – Кредитор) по договорам залога от 30.03.2012 №31-028/18/67-12 и от 30.03.2012г. №31-028/18/66-12 имущественных прав (право на получение поступлений выручки) по Договорам № 2430М от 29.03.2012 г. на выполнение работ по среднему ремонту вагонов серии 81-717/714 всех модификаций и № 2432М от 29.03.2012 г. на выполнение работ по капитальному ремонту вагонов серии 81-717/714 всех модификаций, заключенным с ГУП «Московский Метрополитен», в целях обеспечения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному договору от 30.03.2012г. №31-028/15/65-12 (кредитная линия с лимитом задолженности 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов) рублей для пополнения оборотных средств выдаваемая частями (траншами); Срок действия кредитного продукта: 8 месяцев, но не позднее 31.12.2012 г.; Процентная ставка: не более 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых).

Общая сумма прав требования, передаваемая в залог ОАО «Банк Москвы» по договорам № 2430М от 29.03.2012 г. и № 2432М от 29.03.2012 г. составляет 2 564704464, 80 руб. (Два миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 80 копеек). На дату заключения договоров залога между Заемщиком и Кредитором Предмет залога оценивается сторонами на сумму 769411339,44 руб. (семьсот шестьдесят девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч триста тридцать девять рублей 44 копейки). Предмет залога обеспечивает требования Кредитора в том объеме, в каком они существуют по кредитному договору к моменту их фактического удовлетворения, включая проценты по срочной и просроченной задолженности, сумму основного долга, расходы, просроченную задолженность, как они определены в кредитном договоре, а также неустойки (пени, штрафы), иные штрафные санкции, убытки и прочие расходы.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 26.06.2012г. № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО ";ЗРЭПС";

В.И. Попов

(подпись)

3.2. Дата “

26

июня

20

12

г.

М.П.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Сообщение о существенном факте “о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

    Документ
    Сообщение о существенномфакте “О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое ...
  2. Сообщение о существенном факте “о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

    Документ
    Сообщение о существенномфакте “О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уральская горно- ...
  3. Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

    Документ
    Сообщение о существенномфакте «О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические ...
  4. Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (1)

    Документ
    Сообщение о существенномфакте «О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое ...
  5. Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (3)

    Документ
    Сообщение о существенномфакте «О проведенииобщегособранияакционеровэмитента и о принятыхимрешениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое ...

Другие похожие документы..