Главная > Документ


";УТВЕРЖДЕН";

годовым общим собранием акционеров

(протокол от 22 июня 2007 года)

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург

2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Гостиница «Советская», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем реорганизации арендного предприятия «Гостиница «Советская» в соответствии с учредительным договором от 11 марта 1993 года, на основании законодательства Российской Федерации о приватизации, Указа Президента Российской Федерации «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий сданного в аренду», № 1230 от 14 октября 1992 года и другими нормативными актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 06мая 1993 года за государственным регистрационным номером 2714.

Общество является правопреемником прав и обязанностей арендного предприятия «Гостиница «Советская».

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Настоящая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров Общества 22 июня 2007 года.

1.2. Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Гостиница «Советская».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «Гостиница «Советская».

Фирменное наименование Общества: ОАО «Гостиница «Советская»

1.3. Наименование Общества на английском языке: JointStockCompany «Hotel«Sovetskaya».

  1. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190103, г. Санкт-Петербург,
    Лермонтовский проспект, д. 43/1. Указанный адрес является местом нахождения исполнительного
    органа Общества и местом хранения документов Общества.

  2. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 190103, г. Санкт-Петербург,
    Лермонтовский проспект, д. 43/1.

  1. Тип общества - открытое.

  2. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и
    его акционерами.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по

обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное

имущество, учитываемое на его самостоятельномбалансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

2.3. Общество создано без ограничения срока.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки сосвоим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства (обособленные
подразделения) на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.8. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на
основании утвержденных обществом положений о них. Общество наделяет обособленные
подразделения имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе
общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенностей, выданных обществом.

  1. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества.
    Ответственность за их деятельность несет общество.

  2. В случае создания филиала или открытия представительства в настоящий устав вносятся
    изменения, которые должны содержать сведения об указанных обособленных подразделениях.
    Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о филиалах и
    представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в
    уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с
    момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию
    юридических лиц.

На момент утверждения настоящей редакции устава Общество не имеет представительств и филиалов.

2.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица
на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством, а
за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

  1. Общество создано в целях осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности
    для производства, реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг в интересах
    удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

  2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
    любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

  3. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

  • деятельность гостиниц с ресторанами;

  • деятельность гостиниц без ресторанов;

  • деятельность ресторанов;

  • деятельность баров;

  • создание пунктов общественного питания (кафе, др.)

  • услуги связи;

- оказание транспортных услуг, междугородных и международных перевозок автомобильным транспортом; хранение, прокат, ремонт автотранспорта;

- торгово-закупочная деятельность;

- производство и розничная торговля сувенирами, газетами, журналами, прочей печатной
продукцией;

-деятельность туристических агентств;

  • организация комплексного туристического обслуживания;

  • обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение
    транспортными средствами;

  • предоставление туристических информационных услуг;

  • предоставление туристических экскурсионных услуг;

  • производство и поставка тепловой энергии;

  • капиталовложения в ценные бумаги;

  • капиталовложения в собственность;

- сдача в наем собственного недвижимого имущества;

- аренда легковых автомобилей;

- полиграфическая деятельность;

- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

  • стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

  • розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в магазинах;

  • розничная торговля вне магазинов;

- производство и реализация продуктов питания, осуществление оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства;

- хранение автотранспортных средств на платных автостоянках;

- спортивно-оздоровительные услуги, в том числе услуги тренажерного зала;

- деятельность по организации азартных игр;

- деятельность, связанная с прокатом и показом фильмов, прокат аудио и видео кассет;

- деятельность танцплощадок и дискотек, прочая зрелищно-развлекательная деятельность; Деятельность общества не ограничивается оговоренной в настоящем уставе. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества сформирован в размере 112 590 (Сто двенадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей разделен на 112 590 (Сто двенадцать тысяч пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Форма выпуска акций -бездокументарная.

  1. Независимо от формы оплаты стоимость акций и иных ценных бумаг выражается в
    рублях.

  2. Изменение размера уставного капитала общества производится по решению общего
    собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  3. Увеличение уставного капитала общества может быть произведено путем размещения
    дополнительных акций (объявленные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций.

Количество объявленных акций устанавливается в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, вид, категория - обыкновенные именные акции, форма -бездокументарные, предоставляющие такой же объем прав, который указан в пункте 5.2. настоящего устава.

Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

  1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем понижения номинальной
    стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения
    части акций обществом, с учетом ограничений предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

  2. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации и иные
    эмиссионные ценные бумаги. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
    осуществляется по решению Совета директоров общества. В решении о выпуске облигаций должны
    быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций, а также количество
    выпускаемых облигаций и их номинальная стоимость и иные сведения, предусмотренные правовыми
    актами Российской Федерации.

  1. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций и иных ценных бумаг общества
    регулируется действующим законодательством. Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
    осуществляется только деньгами.

  2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые
    путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

  3. Сведения об акционерах общества, количестве и категориях (типах) акций, записанных на
    имя каждого акционера (зарегистрированного лица) содержаться в реестре акционеров общества.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества и несет ответственность за его хранение и ведение.

Общество может самостоятельно хранить и вести реестр акционеров, либо имеет право передать его профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих паспортных и иных,
содержащихся в анкете зарегистрированного лица, данных. В случае непредставления акционером
информации об изменении своих данных общество и/или специализированный регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.11. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера обязан подтвердить
его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая в свою очередь не
является ценной бумагой.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры обязаны:

- своевременно полностью оплатить распределенные при учреждении, а также приобретенные дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги.

- выполнять требования устава общества и решения его органов управления;

- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;

- нести ответственность по обязательствам общества в случаях, предусмотренных статьей 3 ФЗ «Об акционерных обществах» в пределах стоимости принадлежащих им акций;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих паспортных и иных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, данных;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные договором о создании общества, настоящим уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров общества.

Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
-
принимать участие в общем собрании акционеров лично, либо через своего представителя,
с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- отчуждать свои акции в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и

настоящим уставом;

- запрашивать и получать от органов управления общества необходимую информацию и

(материалы) по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров;

- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, соблюдая

требования статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества;

- получать дивиденды, подлежащие начислению акционерам в порядке,

предусмотренном настоящим уставом, учитывая то, что дивиденды выплачиваются

акционеру при условии полной оплаты акций;

- получить часть имущества общества в случае его ликвидации;

- знакомиться с документами общества в соответствии с пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об

акционерных обществах», получать копии документов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в

порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а

также решениями общего собрания акционеров.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере 10 % уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 10 % чистой прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случаях отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

Чистая прибыль общества, остающаяся в распоряжении общества, перераспределяется среди акционеров в виде дивиденда или по решению общего собрания акционеров общества используется на развитие общества.

6.2. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли.
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.

  1. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

  2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда
    и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

6.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания
акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты
дивидендов не определена, срок их выплаты не может превышать 60 дней со дня принятия решения о
выплате годовых дивидендов.

6.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В случае если все акции общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

7.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

7.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества
в новой редакции.

  1. Реорганизация общества.

  2. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
    промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

  3. Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

  4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
    и прав, предоставляемых этими акциями.

  5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

  6. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
    акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
    путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

  1. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
    полномочий.

  2. Утверждение аудитора общества.

7.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года;

7.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

  2. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

  3. Дробление и консолидация акций.

  1. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

  2. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79

ФЗ «Об акционерных обществах» (если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки).

      1. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
        акционерных обществах».

      2. Утверждение Положения о совете директоров общества.

      3. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
        группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

      4. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
        общества по договору управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение
        полномочий управляющей организации (управляющего).

      5. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах». Вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу и совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных
ФЗ «Об акционерных обществах».

7.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не
установлено иное.

  1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.2, 7.2.7 и 7.2.15. - 7.2.19. настоящего
    устава, принимается общим собранием акционеров при этом не требуется внесение советом
    директоров общества предварительных предложений по этим вопросам. Решение по вопросу,
    указанному в подпункте 7.2.21. принимается общим собранием акционеров только по предложению
    Совета директоров.

  2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.2.1. - 7.2.3., 7.2.6. и 7.2.18 настоящего
    устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров -
    владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

  3. Общее собрание акционеров определяет порядок ведения общего собрания акционеров
    (регламент) непосредственно на общем собрании до начала рассмотрения повестки дня общего
    собрания акционеров. Решение принимается простым большинством голосов, присутствующих на
    собрании акционеров. Итоги голосования фиксируются в протоколе общего собрания акционеров.

  4. Акционеры, владеющие в совокупности не менее 2 % голосующих акций общества,
    вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет
    директоров Общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества,
    ревизионную комиссию и счетную комиссию (счетчика) общества. Такие предложения должны
    поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года по адресу постоянно
    действующего единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином реестре юридических
    лиц и указанном в уставе общества. Предложения могут направляться почтовой связью, DHL, либо
    вручаться под роспись генеральному директору общества, председателю совета директоров либо лицу,
    уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

7.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», лица, созывающие собрание, определяют:



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытого акционерного общества «гостиница «советская» код эмитента 00516-d за 3 квартал 2009 год

    Отчет
    ... наименование эмитента: Открытогоакционерногообщества «Гостиница «Советская» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница "Советская" Все предшествующие наименования ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытого акционерного общества «гостиница «советская» код эмитента 00516-d за 2 квартал 2010 года

    Отчет
    ... наименование эмитента: Открытогоакционерногообщества «Гостиница «Советская» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Гостиница «Советская» Все предшествующие наименования ...
  3. Годовой отчет открытого акционерного общества «гостиница «советская»

    Отчет
    ... фирменное наименование общества: Открытоеакционерноеобщество «Гостиница «Советская» 2. Сокращенное наименование: ОАО «Гостиница «Советская» 3. Сведения ... Общества На интернет-сайте Общества раскрываются следующие документы и информация: УставОбщества ...
  4. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

    Отчет
    ... магазинах 55.11 - Деятельность гостиниц 01.21 - Животноводство - ... область, г.Шатура, ул.Советская,44 Доля эмитента в уставном ... .2004) Изменения и дополнения в УставОткрытогоакционерногообщества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Дополнить ...
  5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т эмитента эмиссионных ценных бумаг за ii квартал 2003 г открытое акционерное общество " газпром"

    Документ
    ... : Открытоеакционерноеобщество "Гостиница Тюмень" ... Открытоеакционерноеобщество "Липецкий станкостроительный завод" Место нахождения: 398636, г. Липецк, ул. Советская ... Открытоеакционерноеобщество "Суворовское" Место нахождения: 352306, Усть ...

Другие похожие документы..