Главная > Документ


форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

  • дату, место, время проведения собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с
    пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены
    обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
    проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
    бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
    бюллетени;

  • дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;

  • повестку дня общего собрания акционеров;

  • порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

    -перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

    - форму и текст бюллетеня для голосования.

    7.10. Сообщение в форме уведомления о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, участвующим в общем собрании акционеров заказным письмом не позднее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества.

    В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

    7.11. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

    • полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

    • форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

    • дату, место, время проведения собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с
      пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены
      обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
      проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема
      бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
      бюллетени;

    • дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

    • повестку дня общего собрания акционеров;

    -порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

    7.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
    участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
    относятся годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора, заключение
    ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
    сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию, проект изменений и
    дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
    внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также письменное
    согласие кандидата, выдвигаемого в совет директоров, на должность единоличного исполнительного
    органа, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию (счетчика) и сведения о кандидатах.

    Информация (материалы) предоставляются в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в помещении исполнительного органа общества либо по месту нахождения специализированного регистратора общества, являющегося держателем реестра общества.

    7.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
    акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
    акций.

    Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

    1. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров
      должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
      отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
      проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, при этом сообщение о
      проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями
      статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах».

    2. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
      собрания, а также изменять ее.

    7.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция -один голос».

    1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением названного требования, признаются недействительным и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

    2. На общем собрании акционеров ведется протокол, в котором указываются:

    • место и время проведения общего собрания акционеров;

    • общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
      общества;

    • количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

    • председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

    В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

    7.19. По итогам голосования счетная комиссия (счетчик) составляет протокол об итогах
    голосования, подписываемый членами счетной комиссии, или лицом, выполняющим ее функции.

    7.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
    оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

    7.21. Общество вправе поручить организацию и проведение общего собрания акционеров
    специализированному регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров общества.

    8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

    8.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
    исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

    Совет директоров общества состоит из семи членов и избирается на срок до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

    Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

    Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров простым большинством голосов.

    Руководит работой совета директоров - председатель совета директоров, который избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества

    8.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

    1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

    2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
      предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

    3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

    4. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

    5. Образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение
      его полномочий. Утверждение условий трудового контракта с генеральным директором, размера
      выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций (в том числе при увольнении).

    1. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа (генерального
      директора, управляющей организации). Образование временного исполнительного органа.

    2. Образование временного исполнительного органа, в случае если единоличный
      исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация) не могут исполнять свои
      обязанности.

    8.2.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
    дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

    8.2.9. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
    собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
    положением главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением
    общего собрания акционеров;

    1. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса, предусмотренного
      подпунктом 7.2.21 настоящего устава.

    1. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

    8.2.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
    эмиссионных ценных бумаг в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

    1. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
      случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

    2. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества
      вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

    1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

    2. Использование резервного и иных фондов общества;

    8.2.17.Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

    1. Создание филиалов и открытие представительств общества;

    2. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения
      договора с ним;

    3. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом
      имущества, в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

    4. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

    8.2.22. Одобрение сделок, связанных с отчуждением (или с возможностью отчуждения) или
    приобретением недвижимого имущества.

    8.2.23. Рекомендации по передаче полномочий исполнительного органа общества
    управляющей организации (управляющему). Утверждение условий договора с управляющей
    организацией (управляющим), включая размер вознаграждения.

    8.2.24. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим
    уставом и Положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров
    общества.

    Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

    1. Кворумом для проведения заседаний совета директоров является присутствие более 50%
      его членов.

    2. Решения на заседаниях совета директоров принимаются простым большинством голосов
      присутствующих, за исключением следующих случаев:

    8.4.1. Решение об увеличение уставного капитала общества путем размещения
    дополнительных акций принимается советом директоров единогласно.

    1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
      стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату
      принятия решения о совершении сделки, принимается советом директоров единогласно.

    2. Решение об одобрении заключения обществом сделки, в совершении которой имеется
      заинтересованность, принимается советом директоров общества до ее совершения большинством
      голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

    1. Решение по вопросам, указанным в п.п. 8.2.5., 8.2.6. принимается большинством голосов в три четверти голосов членов совета директоров Общества.

    1. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров
      обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров другому члену совета
      директоров либо иному лицу запрещается.

    2. В случае равенства голосов при решении вопросов, отнесенных к компетенции совета
      директоров, решающим является голос председателя совета директоров.

    3. На заседаниях совета директоров ведется протокол. Протокол оформляется не позднее 3
      (трех) дней после проведения заседания.

    В протоколе заседания указываются:

    • место и время его проведения;

    • лица, присутствующие на заседании;

    • повестка дня заседания;

    • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

    • принятые решения.

    Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

    8.8. Совет директоров не рассматривает и не принимает решений по вопросам, не

    включенным в повестку дня заседания. Рассмотрения вопросов, не включенных в повестку дня
    заседания совета директоров, не допускается. Возможно включение дополнительных вопросов в
    повестку дня заседания после направления членам совета уведомления о проведении заседания совета,

    но не позднее 5 (пяти) дней до намеченной даты проведения заседания, с обязательным уведомлением об этом всех челнов совета директоров общества.

    1. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции
      осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

    2. Заседание совета директоров общества созывается его председателем по собственной
      инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального
      директора.

    3. Заседания совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного
      раза в квартал.

    4. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в
      письменной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания. Уведомление
      включает повестку дня заседания. Уведомление о заседании совета директоров может направляться
      почтовой связью, по факсу, либо может быть вручено под роспись члену совета директоров.

    8.13. В случае необходимости заседание совета директоров может быть отложено
    (перенесено) с согласия всех присутствующих членов совета.

    8.14. В случае отсутствия члена совета директоров на заседании совета директоров по
    уважительным причинам или без уважительных причин, письменное мнение отсутствующего члена
    совета директоров по вопросам повестки дня заседания при определении кворума заседания и
    результатов голосования не учитывается.

    8.15. Заседания совета директоров может быть проведено в заочной форме, в этом случае
    решения принимается заочным голосованием, в связи с чем, каждому члену совета директоров
    направляется бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания. Бюллетени для
    голосования направляется каждому члену совета директоров по факсимильной связи и с результатами
    голосования также направляются по факсимильной связи в общество. В случае, если члены совета
    директоров находятся в разных городах подлинные бюллетени направляются почтовой связью
    заказным письмом в общество.

    8.16. Положения настоящей главы не применяются в случае, если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру. В этом случае все решения по вопросам компетенции совета директоров принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

    О рассмотрении предложений в повестку дня годового собрания совет директоров должен собраться не позднее 15 дней с момента истечения срока, в течение которого акционеры должны были направить свои предложения.

    9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

    9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный
    исполнительный орган общества - генеральный директор, который избирается Советом директоров общества на 3 (три) года, подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

    К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

    Права и обязанности генерального директора общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым между генеральным директором и обществом который подписывается от имени общества председателем совета директоров общества.

    9.2. Генеральный директор общества исполняет административно - распорядительные
    функции по управлению производственной, финансово-хозяйственной и иной деятельностью
    общества; издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми
    работниками общества.

    9.3. Генеральный директор общества:

    1. Без доверенности действует от имени общества, совершает гражданско-правовые
      сделки, за исключением сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества общества, выдает
      доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами общества в пределах, установленных
      настоящим пунктом.

    2. Организует перспективное и текущее планирование производственной, финансово-
      хозяйственной и иных видов деятельности общества. Определяет объемы производства продукции и
      услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг.

    3. Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг общества, определяет ценовую и финансовую политику общества.

    9.3.4. В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения
    о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной
    валюте.

    1. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты
      интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и
      граждан.

    2. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и
      статистической отчетности, публикацию данных о деятельности общества, раскрывает обязательную
      информацию об обществе.

    1. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех
      видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

    2. Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку
      и повышение квалификации работников общества.

    3. Определяет производственную и административную структуру общества и утверждает
      штаты, определяет структуру и состав органов управления производством, затраты на их содержание.

    9.3.10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
    общества.

    9.3.11. Назначает на должности и освобождает от занимаемых должностей своих
    заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений (цехов,
    отделов, участков и т.д.).

    1. Заключает от имени общества трудовые договоры (контракты) о найме на работу
      граждан. Расторгает в установленном порядке трудовые договоры (контракты), увольняет работников.

    2. В установленном порядке утверждает системы оплаты труда, формы материального
      поощрения, размеры тарифных ставок (окладов) работников общества, правила внутреннего трудового
      распорядка.

    3. Пользуется услугами страховых обществ (организаций) для страхования имущества
      общества, производственных, хозяйственных рисков, здоровья и жизни работников.

    4. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета
      директоров, общего собрания акционеров.

    5. Решает и иные вопросы деятельности общества, не отнесенные к компетенции общего
      собрания акционеров или совета директоров общества.

    9.3.17. По своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом свои
    полномочия заместителям, руководителям соответствующих служб и подразделений.

    9.3.18. Выполняет решения общего собрания акционеров и совета директоров общества.

    9.4. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо им уполномоченное. В случае если все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру, решение об избрании генерального директора принимается акционером единолично и оформляется письменно. Договор с генеральным директором подписывает единственный акционер.

    9.5. Договор с управляющей компанией (управляющим) от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров общества.

    10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

    10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией или ревизором.

    Ревизионная комиссия (ревизор) избирается годовым общим собранием акционеров в составе трех членов, сроком на один год. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно быть членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

    10.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избирают из своего состава председателя и
    секретаря комиссии.

    10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
    итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по:

    • инициативе самой ревизионной комиссии;

    • решению общего собрания акционеров;

    • решению совета директоров общества;

    • требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем
      10% голосующих акций общества.

    1. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в
      органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
      деятельности общества.

    2. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) совет директоров общества должен
      созвать внеочередное собрание акционеров.

    3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная
      комиссия (ревизор) составляет заключение, в котором должны содержаться:

    • подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
      документах общества;

    • информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
      бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при
      осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

    10.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию
    акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена
    ревизионной комиссией (ревизором).

    10.8. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансово-хозяйственной
    отчетности общество может привлекать аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не
    связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами, который утверждается
    общим собранием акционеров.

    Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми нормативными актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

    11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

    1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное
      имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе.

    2. Источниками имущества общества являются собственные и привлеченные (заемные)
      средства. К собственным средствам общества относятся уставный капитал, движимое и недвижимое
      имущество, включая фонды, создаваемые обществом из чистой прибыли (в том числе резервный
      фонд), средства, полученные в оплату предоставленных работ, услуг, или иной деятельности, не
      запрещенной законом, доходов от ценных бумаг, а также безвозмездных благотворительных взносов.
      К привлеченным (заемным) средствам относятся кредиты банков или других организаций, средства,
      полученные от выпуска ценных бумаг (за исключением акций), а также иных, не запрещенных
      законодательством источников.

    1. Общество обладает правом собственности на имущество, переданное ему в форме
      вкладов (оплаты акций) и других взносов участников, а также на имущество, полученное в
      результате своей предпринимательской деятельности или приобретенное по иным основаниям,
      допускаемым законом.

    2. Общество, в лице единоличного исполнительного органа, а также органов управления,
      осуществляет учет результатов работы, контролирует производственный процесс, ведет оперативный,
      бухгалтерский и статистический учет в соответствии с установленным порядком.

    3. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в обществе ведутся
      по нормам, установленным действующим законодательством. Ответственность за организацию,
      состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе и документооборота, своевременное
      представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
      сведений о деятельности общества, необходимость представления которых установлена действующим
      законодательством, несет генеральный директор общества.

    4. Общество хранит следующие документы в порядке и в течение сроков, установленных
      федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

    -учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

    -протоколы общих собраний акционеров, в том числе решение о создании общества;

    -документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

    -документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

    -документы, подтверждающие постановку общества на налоговый учет по месту своего нахождения, месту нахождения его недвижимого имущества и транспортных средств, месту нахождения его филиалов и представительств, а также документы, подтверждающие регистрацию Общества во внебюджетных фондах, информационные письма органов статистики;

    -внутренние документы общества (положения, приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), утверждаемые общим собранием акционеров или иными органами управления общества;

    -положения о филиалах и представительствах общества (в случае их создания);

    -годовой финансовый отчет;

    -документы, связанные с эмиссией акций общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

    -документы бухгалтерского учета, финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

    -заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

    -списки аффилированных лиц общества;

    -иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества и генерального директора общества.

    12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

    12.1. Реорганизация общества может производиться в форме слияния, присоединения,
    выделения, разделения либо преобразования по решению общего собрания акционеров или
    соответствующих государственных органов в порядке, предусмотренном действующим
    законодательством.

    12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
    Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах»
    и настоящего устава. Общество также может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
    предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация общества влечет за
    собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

    1. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на
      решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной
      комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении
      ликвидационной комиссии. При этом с момента назначения ликвидационной комиссии к ней
      переходят все полномочия по управлению делами общества. Руководитель ликвидационной комиссии
      (ликвидатор) вправе подписывать от имени ликвидируемого юридического лица исковые заявления и
      совершать другие юридические действия, связанные с ликвидацией юридического лица, исходя из
      решений, принимаемых комиссией в пределах ее компетенции.

    2. Совет директоров общества направляет органу, осуществляющему государственную
      регистрацию юридических лиц, сообщение о принятии решения о ликвидации общества для внесения
      им в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о то, что юридическое лицо
      находится в процессе ликвидации.

    Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

    1. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет
      обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со
      статьей 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

    2. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения
      требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества
      с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

    12.7 Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

    1. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
      ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с
      органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

    2. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется
      ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной действующим
      законодательством.

    Ликвидация Общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

    12.10. При ликвидации или реорганизации общества все документы (управленческие,
    финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
    правилами предприятию-правопреемнику.

    При ликвидации общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

    Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с решениями архивных органов.



  • Скачать документ

    Похожие документы:

    1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытого акционерного общества «гостиница «советская» код эмитента 00516-d за 3 квартал 2009 год

      Отчет
      ... наименование эмитента: Открытогоакционерногообщества «Гостиница «Советская» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница "Советская" Все предшествующие наименования ...
    2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытого акционерного общества «гостиница «советская» код эмитента 00516-d за 2 квартал 2010 года

      Отчет
      ... наименование эмитента: Открытогоакционерногообщества «Гостиница «Советская» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Гостиница «Советская» Все предшествующие наименования ...
    3. Годовой отчет открытого акционерного общества «гостиница «советская»

      Отчет
      ... фирменное наименование общества: Открытоеакционерноеобщество «Гостиница «Советская» 2. Сокращенное наименование: ОАО «Гостиница «Советская» 3. Сведения ... Общества На интернет-сайте Общества раскрываются следующие документы и информация: УставОбщества ...
    4. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

      Отчет
      ... магазинах 55.11 - Деятельность гостиниц 01.21 - Животноводство - ... область, г.Шатура, ул.Советская,44 Доля эмитента в уставном ... .2004) Изменения и дополнения в УставОткрытогоакционерногообщества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Дополнить ...
    5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т эмитента эмиссионных ценных бумаг за ii квартал 2003 г открытое акционерное общество " газпром"

      Документ
      ... : Открытоеакционерноеобщество "Гостиница Тюмень" ... Открытоеакционерноеобщество "Липецкий станкостроительный завод" Место нахождения: 398636, г. Липецк, ул. Советская ... Открытоеакционерноеобщество "Суворовское" Место нахождения: 352306, Усть ...

    Другие похожие документы..