textarchive.ru

Главная > Документ


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности


В 3 квартале 2011 года выручка от реализации услуг Эмитента выросла по сравнению с 3 кварталом 2010 года за счет :
Основные факторы роста выручки:
- увеличение абонентской базы и ввод в действие новых тарифных планов по абонентской плате;
- рост абонентской базы сети кабельного телевидения.
Снижение спроса на установку телефона связано с насыщением рынка фиксированной телефонной связи в г.Юрге, а также снижение доходов от услуг местной телефонной связи вd 3 квартале 2011 года по сравнению даже со 2 м кварталом 2011 года обуславливается сезонным снижением активности абонентов.
Наблюдается снижение спроса на услуги документальной электросвязи (IP-телефония, DialUp) связано с переводом абонентов, пользующихся услугами DialUp на более скоростные способы подключения FTTH, xDSL-доступ, а также активизацией деятельности конкурирующих компаний.
Также в течении 2011 года наблюдался рост выручки от услуг кабельного телевидения за счет роста абонентской базы и за счет небольшого увеличения тарифов на пользование услугами сети кабельного телевидения.
Мнения членов Совета директоров и Правления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.




4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

Собственные оборотные средства

5 345

992

Индекс постоянного актива

0.89

0.98

Коэффициент текущей ликвидности

1.65

1.09

Коэффициент быстрой ликвидности

1.08

0.48

Коэффициент автономии собственных средств

0.86

0.83

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Главной целью управления оборотным капиталом является определение оптимальных объёма и структуры оборотных средств, а также источников их финансирования. Для достижения этой цели должен быть найден компромисс между объёмом оборотных средств и риском потери ликвидности. Для поддержания ликвидности предприятие должно иметь высокий уровень оборотного капитала, а для повышения доходности предприятие должно снижать запасы оборотных средств, чтобы не допустить наличия неиспользуемых текущих активов.
Коэф. текущей ликвидности - Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Принимая во внимание степень ликвидности активов, можно предположить, что не все активы можно реализовать в срочном порядке. Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли. Значение ниже 1,5 говорит о некотором финансовом риске, связанном с тем, что предприятию необходимо в кратчайшие сроки выправить положение, или если текущая ликвидность будет менее 1, то эмитент будет не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.
Коэф. быстрой ликвидности -Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае возникновения финансовых затруднений. В 3 квартале 2011 года коеффициент быстрой ликвидности упал ниже еденицы только за счет того, что на предприятии значительно увеличились запасы, от которых предприятие избавится в 4 квартале 2011 года.
В целом показатели ликвидности эмитента находятся на приемлемом уровне.
Коэф. автономии собственных средств - это характеристика устойчивости финансового состояния предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости. Коэффициент показывает долю активов эмитента, которые обеспечиваются собственными средствами. На конец 3 квартала 2011 года снижение данного показателя свидетельсьвует о повышении финансовой зависимости эмитента от внешних источников финансировани, но находится в пределах условного норматива данного показателя.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать вывод, что эмитенту необходимо обратить внимание на оборотные средства и собственный капитал для исполнения краткосрочных финансовых обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
Описание факторов, которые по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов:
Основным фактором, приведшим к снижению собственных оборотных средств по сравнению с третьим кварталом 2010 года является некоторое ухудшение структуры оборотных средств в сторону увеличения труднореализуемых активов (увеличение запасов и основных средств) и некоторого снижения общего объема оборотных средств в частности денежных средств.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011, 9 мес.

Размер уставного капитала

15 000

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

0

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

0

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента

2 039

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

2 753

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

36 820

Общая сумма капитала эмитента

56 612

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя

2011, 9 мес.

ИТОГО Оборотные активы

12 426

запасы

6 901

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

6 299

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

10

товары отгруженные

расходы будущих периодов

592

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

8

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

2 917

в том числе покупатели и заказчики

2 406

Краткосрочные финансовые вложения

285

Денежные средства

1 606

Прочие оборотные активы

709

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства эмитента - поступления от реализации услуг связи и других сопутствующих услуг.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основным критерием проведения политики в области финансирования оборотных средств эмитента является оптимальное соотношение следующих факторов: стоимость ресурсов, оперативность получения средств, договорные ограничения и прочие менее значимые факторы.

Положительная кредитная история эмитента и долгосрочное сотрудничество с рядом крупных коммерческих российских банков позволяют эмитенту успешно сочетать собственную политику финансирования оборотных средств с возможностью размещения денежных средств в банках.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

ОАО "Юргателеком" не занимается научно-техническими разработками.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Снижение платежеспособности коммерческих и бюджетных предприятий и организаций, а также населения, является неблагоприятной составляющей текущего и планируемого состояния рынка. Однако платежеспособный спрос - не единственная параметрическая составляющая оценки ёмкости рынка.
Существенным обстоятельством представляется то, что в среднесрочной перспективе (до 5 лет) население города не будет расти. Численность жителей уже достаточно давно стабилизировалась на уровне 85 тыс. человек.
Не увеличится и в ближайшее время количество предприятий и учреждений, за исключением возможного восстановления предприятий строительной индустрии. Следовательно, не представляется целесообразным планировать существенный рост количества установок новых телефонных номеров. Платежеспособный спрос в этой части практически удовлетворён.
Вместе с тем, практически свободен сегмент рынка дополнительных услуг, информационно-справочных служб. Действующие предприятия, скорее всего, также не будут расширять номерные ёмкости, а будут использовать возможности учрежденческих АТС. Кроме того, явное тяготение бизнеса к системам электронной коммерции приведёт к снижению спроса на телефонный трафик (и номера) и к росту спроса на высокоскоростное подключение по выделенным каналам.

Для большей финансовой устойчивости работы предприятия необходимо соблюдать следующие условия:
1) сокращение кредиторской задолженности;
2) экономия материальных ресурсов;
3) рациональное их использование;
4) увеличение объемов реализации услуг;
5) повышение производительности труда;
6) сокращение издержек производства;
7) повышение качества предоставляемых услуг;
8) более эффективное использование оборудования.

В ряду приоритетных направлений развития бизнеса ОАО "Юргателеком" выделяет следующие:
- развитие широкополосного доступа по технологии Ethernet;
- дальнейшее развитие сети проводной телефонии;
- дальнейшее развитие сети кабельного телевидения.




4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Эмитент делает ставку на развитие сетей передачи данных с целью создания единого информационного пространства в городе Юрге.
Компания планирует дальнейшее развитие транспортной сети для NGN на базе ВОЛС для дальнейшего развития технологии Metro Ethernet под лозунгом "Волокно в каждый дом" (FTTB/ETTH).





4.5.2. Конкуренты эмитента

Работа в условиях жесткой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение.
Конкуренция на рынке местной телефонной связи
В городе Юрге и Юргинском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Основным конкурентом эмитента является структурное подразделение ОАО "Сибирьтелеком". С учетом абонентов ОАО "Сибирьтелеком", расположеных в Юргинском районе доля ОАО "Юргателеком" составляет более 38 % .Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения не наблюдаются, но такая угроза существует.
Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных
В настоящее время ОАО «Юргателеком» занимает следующее положение на рынке услуг доступа к Интернет:
- 50 % рынка по технологии доступа по коммутируемым линиям "dial-up";
- 50 % рынка по технологии доступа ADSL;
- около 70% рынка по технологии доступа Metro Ethernet.
Общество удерживает уверенную положительную динамику роста доли рынка за счет реализации собственной программы широкомасштабного строительства домовых сетей на базе ВОЛС и продвижения широкополосного доступа среди населения города и частных предпринимателей.



V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. В перерывах между собраниями работу исполнительных органов Общества контролирует Совет директоров.
В промежутках между Общими собраниями акционеров органом управления является Совет директоров.
Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 7 человек. Членом Совета директоров может быть любой акционер , или его предста-витель.
По представлению Президента Общества Совет директоров утверждает состав Правления Общества. В состав Правления Общества входят не менее 5 членов трудового коллектива АО
Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, осуществляет функции председателя Правления Общества, подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров и Правлению Общества.Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе не менее трех человек. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его инте-ресы во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за границей, со-вершает сделки от имени Общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Горников Алексей Борисович

(председатель)

Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2012

ОАО "Юргателеком"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воронин Константин Владимирович

Год рождения: 1973

Образование:
Высшее Томский политехнический институт, менеджмент.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

ОАО "Юргателеком"

Первый заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жигачев Владимир Васильевич

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее. Новосибирский институт народного хозяйства. Экономика и планирование МТС

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

ОАО "Юргателеком"

Зам. Генерального директора по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Довгаль Юрий Васильевич

Год рождения: 1954

Образование:
Среднее профессиональное. Новосибирский электротехнический техникум связи.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

ОАО "Юргателеком"

Зам. главного инженера

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Марченко Анатолий Владимирович

Год рождения: 1957

Образование:
Высшее. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

ОАО "Юргателеком"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федотова Елена Владимировна

Год рождения: 1976

Образование:
Высшее. Томский политехнический институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

ОАО "Юргателеком"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калеева Татьяна Петровна

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2012

ОАО "Юргателеком"

Старший инженер АТС

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

Исключительная компетенция Совета директоров:
52.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
52.2. Созыв годового собрания акционеров:
52.2.1. Определение формы проведения годового собрания акционеров;
52.2.2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе включения предложений, вы-двинутых акционерами;
52.2.3. Утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
52.2.4. Предварительное утверждение и представление Общему собранию годового отче-та, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибы-лей и убытков, а также отчета по ценным бумагам общества.
52.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
52.3.1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае если они противоречат требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставу Общества;
52.3.2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания.
52.4. Общие вопросы, связанные с созывом годового и внеочередных Общих собраний ак-ционеров:
52.4.1. Определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) Общего собрания;
52.4.2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
52.4.3. Определения перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового (внеочередного) общего собрания;
52.4.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
52.4.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего соб-рания;
52.4.6. Принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, инициируе-мого Ревизионной комиссией, аудитором общества и акционерами, владеющими не менее 10 процентами голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
52.5. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в заочной и смешанной формах:
52.5.1. Определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосова-ния и иной информации ;
52.5.2. Определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосо-вания.
52.6. Принятие решений о выплате дивидендов:
52.6.1. Принятие решения о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) ди-видендов, их размере и форме выплаты;
52.6.2. Определение даты выплаты промежуточных дивидендов;
52.6.3. Рекомендация Общему собранию о размере годовых дивидендов, форме выплаты;
52.6.4. Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
52.7. Образование исполнительных органов Общества:
52.7.1. Назначение Президента Общества;
52.7.2. Заключение трудового договора (контракта) с Президентом Общества;
52.7.3. Назначение членов Правления;
52.7.4. Заключение трудовых договоров (контрактов) с членами Правления.
52.8. Досрочное прекращения полномочий исполнительных органов Общества.
52.9. Досрочное прекращение полномочий членов Правления или Президента Общества.
52.10. Избрание председателя Совета директоров Общества большинством голосов от об-щего числа действующих членов Совета директоров.
52.11. Подбор персонального состава счетной комиссии и вынесение его на утверждение Общему собранию акционеров.
52.12. Принятие решений о вознаграждении и оплате услуг:
52.12.1. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых президен-ту;
52.12.2. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления;
52.12.3. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии возна-граждений и компенсаций;
52.12.4. Определение оплаты услуг аудитора.
52.13. Принятие решений об увеличении уставного капитала.
52.13.1. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.
52.14. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждении положений о них.
52.15. Принятие решения об участии Общества в других организациях.
52.16. Выносить на Общее собрание вопрос о реорганизации Общества.
52.17. Выносить на Общее собрание акционеров вопрос о добровольной ликвидации Об-щества, назначении ликвидационной комиссии.
52.18. Принятие решений о сделках, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций, составляющих от 25 до 50 % ранее размещенных Обще-ством обыкновенных акций, и сделках с заинтересованностью.
52.18.1. Большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимается решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-ность кого-либо из членов Совета директоров;
52.18.2. Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
52.19. Определение рыночной стоимости имущества и денежной оценки вкладов в Устав-ный капитал:
52.19.1. Определение рыночной стоимости имущества, в том числе приобретаемых и вы-купаемых на баланс Общества акций;
52.19.2. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций и иных ценных бумаг.
52.20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятель-ности органов управления Обществом.
52.20.1. Утверждение, внесение изменений и дополнений в “Положение о Правлении”.
52.21. Принятие решений об использовании резервного и иных фондов Общества.
52.22. Совет директоров сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий. Если число директоров становится менее четырех, то созывается чрезвычайное собрание акционеров.
53. Совет директоров Общества принимает решения и организует свою работу по своему усмотрению. Кворумом является присутствие 5 членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
54. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанно-сти в отношении общества добросовестно и разумно.




Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " юргателеком" код эмитента 11121-f за 1 квартал 2011 г

    Документ
    ... 2011 г. Совет директоров ОАО "Юргателеком" Протокол от 28 апреля 2011 г. №03 Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Юргателеком"Кодэмитента: 11121-F за 1 квартал2011 г. Место нахождения эмитента ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " юргателеком" код эмитента 11121-f за 2 квартал 2011 г

    Документ
    ... 2011 г. Совет директоров ОАО "Юргателеком" Протокол от 26 июля 2011 г. №05 Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Юргателеком"Кодэмитента: 11121-F за 2 квартал2011 г. Место нахождения эмитента ...

Другие похожие документы..