textarchive.ru

Главная > Документ


ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «МОЭ СК» № 7

Полное фирменное наименование партнерства: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (далее НП «МОЭ СК»).

Основание для созыва заседания НП «МОЭ СК» - инициатива директора НП «МОЭ СК» Эккерт Т.А.

Место нахождения партнерства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана 244.

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана 244.

Форма проведения заседания: заседание членов Совета НП «МОЭ СК».

Дата проведения заседания: «25» августа 2011 года.

Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 16 часов 20 минут.

На момент открытия заседания (15-00 часов) присутствует 4 (четыре) члена Совета НП «МОЭ СК», владеющих по 1 голосу, кворум имеется, заседание правомочно.

Приглашенные лица: Эккерт Т. А. - директор НП «МОЭ СК»; Лукьяненко В.В. – директор ОС «Краснодарстройсертификация»; Матлашов Н.А. – зам. генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»; Трофимов С.М. – зам.директора Ставропольского представительства ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК».

Повестка дня:

  1. О принятии в члены НП «МОЭ СК» и выдаче свидетельств на допуск к работам по энергетическому обследованию.

  2. О несоответствии состава Совета партнерства Положению.

  3. О секретаре Совета Партнерства.

  4. О снижении взносов для ИП.

  5. Определение даты проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «МОЭ СК».

  6. О составе контрольного комитета.

  7. О дисциплинарной комиссии.

  8. Принятие решения по вопросам о выдаче свидетельств о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Для ведения заседания простым голосованием единогласно решено избрать секретарем заседания Совета НП «МОЭ СК» представителя ООО «ОВК регион» Пивневу Наталью Джорджевну, докладчиком на заседании Эккерт Татьяну Александровну (НП «МОЭ СК»).

Председатель Совета НП «МОЭ СК» Гасилин В.А. объявил заседание открытым, огласил повестку дня, решено перейти к голосованию по вопросам повестки дня.

Вопрос 1. Принятие в члены НП «МОЭ СК» и выдача свидетельств о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Слушали: докладчика Эккерт Т.А., которая довела до сведений членов Совета НП «МОЭ СК» следующую информацию:

По состоянию на дату проведения настоящего заседания в НП «МОЭ СК» поступили заявления о принятии в члены НП «МОЭ СК» от следующих юридических лиц:

  1. ООО «Арх.Групп» ;

  2. ЗАО «Горыстрой»;

  3. ООО «Энергоаудиторская компания».

В соответствии с уставом НП «МОЭ СК» и Положением о Совете НП «МОЭ СК» предлагается принять выше перечисленные организации в члены НП «МОЭ СК» и выдать свидетельства на допуск к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Принять в члены НП «МОЭ СК» и выдать свидетельства о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту) следующим организациям:

  1. ООО «Арх.Групп» ;

  2. ЗАО «Горыстрой»;

  3. ООО «Энергоаудиторская компания».

Вопрос 2. О несоответствии состава Совета партнерства Положению

Слушали: докладчика Эккерт Т.А, которая довела до сведения членов Совета НП «МОЭ СК» информацию о несоответствии состава совета Положению «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (СРО НП «МОЭ СК»).

В соответствии с Положением «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (СРО НП «МОЭ СК») Совет Партнерства формируется из числа физических лиц, индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц – членов Партнерства.

В настоящее время Председатель Совета Гасилин В.А. является работником НП «МОЭ СК» и член Совета Козубов Н.А. также является работником НП «МОЭ СК», что не соответствует Положению «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (СРО НП «МОЭ СК»).

В соответствии с уставом НП «МОЭ СК» и Положением о Совете НП «МОЭ СК» предлагается провести процедуру переизбрания Председателя и заместителя Председателя Совета НП «МОЭ СК» на очередном Общем собрании членов СРО НП «МОЭ СК».

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За-единогласно. Против-нет. Воздержался-нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: в соответствии с уставом НП «МОЭ СК» и Положением о Совете НП «МОЭ СК» провести процедуру переизбрания Председателя и заместителя Председателя Совета НП «МОЭ СК» на очередном Общем собрании членов СРО НП «МОЭ СК».

Вопрос 3.О секретаре Совета Партнерства.

Слушали: Председателя Совета НП «МОЭ СК» Гасилин В.А., который сообщил, что в соответствии с положением о Совете Партнерства НП «МОЭ СК» необходимо избрать секретаря Совета.

Внесено предложение избрать секретарем Совета-представителя ООО «ОВК Регион»- Пивневу Наталью Джоржевну.

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: избрать секретарем Совета-представителя ООО «ОВК Регион»- Пивневу Наталью Джоржевну.

Вопрос 4.О снижении взносов для Индивидуальных Предпринимателей.

По четвертому вопросу повестки дня на заседании Совета выступила директор - НП «МОЭ СК» Эккерт Татьяна Александровна, которая предложила снизить ежемесячные членские взносы для ИП, состоящих в СРО до трех тысяч рублей. Вопрос вынести на очередное Общее собрание.

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: снизить ежемесячные членские взносы для ИП, принятых в члены СРО до трех тысяч рублей. Вопрос вынести на очередное Общее собрание.

Вопрос 5. Определение даты проведения очередного Общего собрания членов СРО НП «МОЭ СК».

Слушали: Председательствующего который предложил провеcти очередное Общее собрание членов СРО НП «МОЭ СК» - 27 сентября 2011г - в 15 часов.

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: провеcти очередное Общее собрание членов СРО НП «МОЭ СК» - 27 сентября 2011г - в 15 часов.

Вопрос 6. О составе контрольного комитета.

Слушали: директора НП «МОЭ СК» Эккерт Т.А., предложившую вывести из состава контрольного комитета Овчаренко Надежду Васильевну и включить в состав контрольного комитета представителя ООО «Элита» - Саргсян Армена Борисовича.

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: считать избранным в состав контрольного комитета представителя ООО «Элита» - Саргсян Армена Борисовича.

Вопрос 7. О дисциплинарной комиссии.

Слушали Эккерт Т.А, которая информировала Совет о том, что поступило заявление от представителя ОВК Регион Пивневой Натальи Джоржевны, с просьбой освободить её от должности председателя дисциплинарной комиссии, директор - НП «МОЭ СК», в связи с чем, докладчик предложила избрать председателем дисциплинарной комиссии представителя ООО «Теплотехсервис»- Сукиязова Романа Олеговича и ввести в состав комиссии Егурнова Игоря Александровича.

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: считать избранным председателем дисциплинарной комиссии представителя ООО «Теплотехсервис»- Сукиязова Романа Олеговича и ввести в состав Егурнова И.А.

Вопрос 8.Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту).

Слушали: докладчика Эккерт Т.А, которая довела до сведения членов Совета НП «МОЭ СК» информацию о соответствии требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту) следующему члену НП «МОЭ СК»:

1.ООО «Югспецавтоматика» (ИНН 2635073421)

В соответствии с уставом НП «МОЭ СК» и Положением о Совете НП «МОЭ СК» предлагается принять решение о выдаче свидетельств о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту) следующему члену НП «МОЭ СК»:

1.ООО «Югспецавтоматика» (ИНН 2635073421)

Голосовали:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

За - единогласно. Против - нет. Воздержался - нет.

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили: выдать свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию (энергоаудиту) следующему члену НП «МОЭ СК»:

1.ООО «Югспецавтоматика» (ИНН 2635073421)

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

Председатель Совета НП «МОЭ СК» __________________________ / Гасилин В.А./

Секретарь Совета НП «МОЭ СК» __________________________ / Пивнева Н.Д/

Дата составления протокола «25» августа 2011 года.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «МОЭ СК» № 4 Полное фирменное наименование партнерства

    Заседание
    ПРОТОКОЛЗАСЕДАНИЯСОВЕТАНП «МОЭСК» № 4 Полноефирменноенаименованиепартнерства: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (далее НП «МОЭСК»). Основание для созыва заседанияНП «МОЭСК - ...
  2. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «МОЭ СК» № 21 Полное фирменное наименование партнерства

    Решение
    ПРОТОКОЛЗАСЕДАНИЯСОВЕТАНП «МОЭСК» № 21 Полноефирменноенаименованиепартнерства: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (далее НП «МОЭСК»). Основание для созыва ...
  3. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «МОЭ СК» № 5 Полное фирменное наименование партнерства

    Документ
    ПРОТОКОЛЗАСЕДАНИЯСОВЕТАНП «МОЭСК» № 5 Полноефирменноенаименованиепартнерства: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (далее НП «МОЭСК»). Основание для созыва заседанияНП «МОЭСК» - ...
  4. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «МОЭ СК» № 9 Полное фирменное наименование партнерства

    Решение
    ПРОТОКОЛЗАСЕДАНИЯСОВЕТАНП «МОЭСК» № 9 Полноефирменноенаименованиепартнерства: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Северного Кавказа» (далее НП «МОЭСК»). Основание для созыва заседанияНП «МОЭСК» - ...

Другие похожие документы..