textarchive.ru

Главная > Документ

1

Смотреть полностью

УТВЕРЖДЕН 6 февраля 2012 г.

Совет директоров ОАО «Опытный завод «Электрон»

Протокол от 6 февраля 2012 г. №б/н

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество «Опытный завод «Электрон»

Код эмитента: 00693-F

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 6 февраля 2012 г.

____________ В.В.Жежеленко
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 6 февраля 2012 г.

____________ Н.В.Багуркина
подпись

Контактное лицо: Гриновецкая Оксана Николаевна, заместитель главного бухгалтера

Телефон: (3452) 52-11-22

Факс: (3452) 52-11-01

Адрес электронной почты: gon@

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.
Совместная деятельность эмитента

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.
Иные сведения

8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО

Год рождения

Юффа Александр Яковлевич (председатель)

1951

Жежеленко Владимир Владимирович

1958

Федюшин Георгий Васильевич

1949

Дружинин Владимир Дмитриевич

1962

Поплавская Наталья Леонидовна

1956

Багуркина Наталья Викторовна

1958

Витовская Алла Владимировна

1961

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Жежеленко Владимир Владимирович

1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Сберегательного банка Российской федерации (открытого акционерного общества) Западно-Сибирский банк

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

Место нахождения: 625023, г.Тюмень, ул.Рижская, 61

ИНН: 7707083893

БИК: 047102651

Номер счета: 40702810767020103710

Корр. счет: 30101810800000000651

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тюменский филиал Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ТФ ЗАО «СНГБ»

Место нахождения: 625002, г.Тюмень, ул.Сакко, дом 11

ИНН: 8602190258

БИК: 047102870

Номер счета: 40702810500040100465

Корр. счет: 30101810500000000870

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: филиал Акционерного Сберегательного банка Российской федерации (открытого акционерного общества) Западно-Сибирский банк

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

Место нахождения: 625023, г.Тюмень, ул.Рижская, 61

ИНН: 7707083893

БИК: 047102651

Номер счета: 40702840967020100253

Корр. счет: 30101810800000000651

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: филиал Акционерного Сберегательного банка Российской федерации (открытого акционерного общества) Западно-Сибирский банк

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

Место нахождения: 625023, г.Тюмень, ул.Рижская, 61

ИНН: 7707083893

БИК: 047102651

Номер счета: 40702978467020100243

Корр. счет: 30101810800000000651

Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: филиал Акционерного Сберегательного банка Российской федерации (открытого акционерного общества) Западно-Сибирский банк

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

Место нахождения: 625023, г.Тюмень, ул.Рижская, 61

ИНН: 7707083893

БИК: 047102651

Номер счета: 40702810267020401967

Корр. счет: 30101810800000000651

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН"

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛиСАН»

Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул.8-ое Марта, 2/5

ИНН: 7202037246

ОГРН: 1027200785281

Телефон: (3452) 39-54-31

Факс: (3452) 46-31-79

Адрес электронной почты: alson@

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ

Номер: Е 002458

Дата выдачи: 06.11.2002

Дата окончания действия: 06.11.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Членство в Некоммерческом Партнерстве "Аудиторская палата России" в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 30.10.2006 года (№ 1950 в реестре АПР)

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год

2006

2007

2008

2009

2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, согласно Устава Общества, осуществляется путем внесения предложения в Совет директоров для внесения кандидатуры в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу выбора и утверждения аудитора Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
такие работы не осуществлялись

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок определения размера вознаграждения не определен

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсутствует

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента: не имеются;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства эмитентом аудитору не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не имеются;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц не имеется.
Порядок выбора аудитора:
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, согласно Устава Общества, осуществляется путем внесения предложения в Совет директоров для внесения кандидатуры в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу выбора и утверждения аудитора Общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие работы не осуществлялись
Порядок определения размера вознаграждения не определен.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствует.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Багуркина Наталья Викторовна

Год рождения: 1958

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «Опытный завод «Электрон»

Должность: главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Сумма основного долга

Валюта

Срок кредита (займа) / срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 26 от 04.05.2006

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

28 000 000

RUR

02.11.07/22.10.07

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 105 от 06.12.2006

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

25 000 000

RUR

05.07.08/16.05.08

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 14 от 28.02.2007

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

25 000 000

RUR

28.08.08/22.07.08

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 103 от 06.11.2007

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

28 000 000

RUR

03.11.08/22.10.08

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 51 от 28.05.2008

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

10 000 000

RUR

27.05.09/15.04.09

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 52 от 02.06.2008

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

39 000 000

RUR

01.06.09/26.05.09

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 79 от 28.07.2008

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

25 000 000

RUR

28.07.09/27.07.09

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 106 от 14.11.2008

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

28 000 000

RUR

13.11.09/27.10.09

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 19 от 25.03.2009

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

106 000 000

RUR

24.03.10/25.02.10

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 63 от 03.11.2009

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

28 000 000

RUR

02.11.10/02.11.10

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 4 от 12.02.2010

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

54 000 000

RUR

11.02.2011/11.02.2011

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 51 от 29.06.2010

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

10 000 000

RUR

28.06.2011/28.06.2011

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 105 от 03.12.2010

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

45 000 000

RUR

01.06.2012

Проценты погашаются в соответствии с условиями договора. Срок исполнения обязательства по погашению основного долга не наступил

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 5 от 03.02.2011

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

40 000 000

RUR

02.02.2012/07.12.2011

Отсутствует просрочка исполнения обязательства в части выплаты основного долга и установленных процентов. Проценты погашены в соответствии с условиями кредитного договора.

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 56 от 05.08.2011

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

32 000 000

RUR

04.02.2013

Проценты погашаются в соответствии с условиями договора. Срок исполнения обязательства по погашению основного долга не наступил

Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 96 от 13.12.2011

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ

50 000 000

RUR

12.12.2012

Проценты погашаются в соответствии с условиями договора. Срок исполнения обязательства по погашению основного долга не наступил

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

39 334

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства

1 210

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

2.5.1. Отраслевые риски

Перспектива возникновения отраслевых рисков для Эмитента обусловлена, в первую очередь, колебаниями сырьевых рынков. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги и энергоресурсы, потребляемые Обществом, способны изменить положение Эмитента как в позитивном, так и в негативном направлении, таких как изменение инвестиционных программ нефтяных компаний (объемов и способов нефтедобычи); риск увеличения конкуренции в результате активизации иных производителей; риск недобросовестной конкуренции.
Ухудшение общей ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может явиться результатом снижения платежеспособного спроса на продукцию Эмитента на внутреннем рынке.
Улучшение качества продукции и снижение её себестоимости основная задача предприятия.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Экономическая ситуация в Российской Федерации в целом остается спокойной. Политическая ситуация в стране остается стабильной. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, невысоки.
Эмитент также осуществляет деятельность на территории Тюменского региона. Основные региональные риски в Тюменском регионе связаны с монетаристской политикой государства и степенью его влияния на нефтяную и газовую отрасль, по-скольку именно предприятия нефтяной и газовой отрасли являются в Тюменском регионе основными потребителями продукции предприятия.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован и /или осуществляет свою основную деятельность, невысоки.

2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением валютных курсов.
В связи с невысокой долей потребления Эмитентом импортных сырья и материалов риски резких колебаний валютного курса являются незначительными.

Риски, связанные с влиянием инфляции.
Влияние инфляции на деятельность Эмитента может быть выражено в увеличении затрат, связанных со снижением покупательной способности рубля и соответственно со снижением фактического объема прибыли.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.
Эмитент при осуществлении производственной деятельности активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим эмитент несет риск изменения процентных ставок. На практике это означает следующее – в случае, если процентные ставки резко вырастут, соответственно увеличатся расходы эмитента по уплате процентов по кредитам и займам (это касается договоров, по которым предусматривается возможность изменения ставки со стороны банка-кредитора, а так же полученным в будущих периодах).

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности.
Вследствие указанных выше рисков могут быть подвержены изменениям показатели выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг и прибыли по итогам работы за период , в котором произошли неблагоприятные изменения вследствие реализации указанных финансовых рисков.


2.5.4. Правовые риски

Деятельность эмитента в основном направлена на производство и продажу продукции для нефтяной отрасли, и многие сделки с нефтяными компаниями и фирмами на поставку продукции заключаются на условиях оплаты после отгрузки. Поэтому эмитент несет риски, связанные с неисполнением обязательств покупателей, которые в свою очередь зависят от продаж нефти на международном рынке, от цен на нефть, политики государства в отношении крупных нефтяных компаний.
При заключении контрактов на поставку продукции менеджеры компании максимально предусматривают возможные риски, четко отслеживают исполнение обязательств сторонами и своевременно реагируют на возможные ухудшения ситуаций для предприятия.
За истекший четвертый квартал 2011 года правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО «Опытный завод «Электрон», - не отмечалось.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Изменение налоговоого законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения поряджка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Общества.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. В настоящее время отсутствует, т.к. Эмитент не поставляет продукцию на экспорт.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента. Изменений требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к увеличению сроков подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Обществом.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам лицензирования, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельность Эмитента могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных консультантов, а также вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Однако вероятность появления таких изменений незначительна..


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами.
В настоящее время Эмитент не принимает участия в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность. В случае привлечения к участию в таких судебных процессах, Общество располагает штатом своих квалифицированных специалистов, а также возможностью привлечения внешних консультантов для снижения влияния вышеуказанных рисков.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки или отзыва лицензий. Кроме того Общество намеревается продлить действие лицензий на те виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимыми после окончания срока их действия. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Эмитента, не выявлено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента. Указанные риски минимальны, так как Эмитент несет ответственность по долгам третьих лиц, которые являются дочерними обществами Эмитента. Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц (дочернего общества) возникнет в случае невозможности дочерним обществом обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли.
За истекший четвертый квартал 2011 года к заводу «Электрон» исков, которые возникали в связи с основной деятельностью, предъявлено не было.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Опытный завод «Электрон»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Опытный завод «Электрон»

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
дата государственной регистрации: 06.06.1997
наименование места происхождения товара Россия

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 3391

Дата государственной регистрации: 08.07.1996

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г.Тюмени

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200779935

Дата регистрации: 05.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени №3

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок деятельности Эмитента не ограничен.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
29 октября 1969 года Приказом заместителя начальника Главного Тюменского произ-водственного управления по нефтяной и газовой промышленности Министерства нефтедобывающей промышленности СССР Ф.Аржанова от 29.10.69г. № 317 на базе Тюменской геофизической ремонтно-комплектовочной конторы треста «Тюмень-нефтегеофизика» организована в городе Тюмени дирекция строящегося опытного завода по производству и ремонту геофизического и энергетического оборудования «Электрон» с подчинением Главтюменнефтегазу. Приказом начальника Главтюмен-нефтегаза Министерства нефтедобывающей промышленности В.И.Муравленко от 17.02.70г. № 47 установлена специализация опытного завода «Электрон»:
- изготовление опытных партий и серий геофизприборов;
- ремонт геофизических приборов;
- модернизация и ремонт геофизического оборудования (за исключением транспортной базы);
- изготовление запасных частей к геофизическому оборудованию;
- изготовление электротехнического оборудования, приборов КИП и автоматики;
- капитальный ремонт ПЭД;
- капитальный ремонт электрооборудования;
- изготовление запасных частей ЭЦН;
- конструирование геофизических приборов, а также изготовление опытных образцов на трест «Тюменьнефтегеофизика».
Испытание опытных образцов проводит трест «Тюменьнефтегеофизика» совместно с заводом «Электрон».
Приказом начальника Главного Тюменского производственного управление по нефтяной и газовой промышленности В.И.Муравленко от 21.06.72г. № 295 в связи с пуском в эксплуатацию первой очереди дирекция строящегося опытного завода по производству и ремонту геофизического оборудования «Электрон» реорганизована в опытный завод по производству и ремонту геофизического и энергетического оборудования «Электрон».
Приказом Министерства нефтяной промышленности от 19.12.85г. № 760 создано научно-производственное объединение «Сибнефтеавтоматика» в составе Главтюменнефтегаза для централизованной разработки и внедрения новых средств и систем автоматизации на предприятиях нефтегазодобывающего комплекса Тюменской области. В качестве производственной единицы опытный завод «Электрон» вошел в его состав.
Приказом Министерства нефтяной промышленности от 28.02.86г. № 145 опытный завод по производству и ремонту геофизического и энергетического оборудования «Электрон» научно-производственного объединения «Сибнефтеавтоматика» переименован в Тюменский опытный завод по производству средств автоматизации «Электрон» этого объединения. Основными задачами завода явились:
- выполнение опытно-конструкторских работ по созданию средств автоматизации, приборной техники в бурении скважин, в добыче, подготовке и системах сбора, учета нефти, газа и воды;
- разработка и внедрение типовых проектов автоматизации объектов Западной Сибири; выполнение работ по проектированию производственных объектов, связанных с функционированием автоматизированных систем управления технологическими про-цессами и развитием мощности собственных производственных баз;
- выпуск опытных образцов для промышленного освоения средств автоматизации, приборной техники;
- организация и проведение централизованного ремонта и поверки средств измерений общетехнического назначения и ведомственного контроля за состоянием эксплуата-ции образцовых и рабочих средств измерений;
- участие в испытаниях головных и опытных образцов автоматизированного технологического оборудования, средств и систем автоматики и телемеханики, энергетического оборудования, средств учета количества нефти, газа и воды, а также в рабо-те государственных комиссий по приемке новых образцов изделий;
- проведение работы по стандартизации и унификации применяемых средств автоматизации;
- участие в разработке ГОСТов, прейскурантов оптовых цен на средства автоматизации и другой нормативно-технической документации по вопросам, входящим в ком-петенцию «СибНА».
Приказом и.о. генерального директора НПО «Сибнефтеавтоматика» Г.С.Абрамова от 15.05.92г. № 4 указанное научно-производственное объединение было ликвидировано, а завод «Электрон» продолжал свою деятельность как самостоятель-ное государственное предприятие.
Постановлением Главы Администрации Ленинского района города Тюмени от 05.07.93г. № 205/20 Тюменский опытный завод по производству средств автоматиза-ции «Электрон» преобразован в акционерное общество открытого типа «Опытный завод «Электрон».
Постановлением Главы Администрации Ленинского района города Тюмени от 08.07.96г. № 53/9 акционерное общество открытого типа «Опытный завод «Элек-трон».

Основной целью создания является обеспечение непрерывного улучшения качества продукции, максимально удовлетворяющей потребностям и ожиданиям потребителя, процессов и системы менеджмента качества в целом, а так же сохранение пре-стижа предприятия на освоенных рынках сбыта и создание устойчивого имиджа на новых рынках.
Миссия Общества: стать ведущим предприятием по производству учета воды, тепла, пара, газа, автоматизированных замерных установок для учета компонентов продуктивных нефтяных скважин, электротехнических изделий, блочных и мобильных комплексов для обустройств месторождений. Наша продукция должна быть конкурентоспособной, высокого качества, удовлетворять и превосходить ожидания заказ-чика.


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

Адрес для направления корреспонденции

625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

Телефон: (3452) 52-11-00

Факс: (3452) 52-11-01

Адрес электронной почты: zelectr@

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7203000866

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД

33.20.5

33.20.7

29.12.9

51.62

52.46.73

28.11

20.30.1

63.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Предприятия нефтяной промышленности, осуществляющие добычу нефти в Западной Сибири, являются основными потребителями нефтегазопромыслового оборудования, которое производит ОАО «Опытный завод «Электрон».
Основные потребители продукции:
- ООО "ЛУКойл - Западная Сибирь"
- ОАО "Газпромнефть-ННГ"
- ООО "ЮНГ - Сервис"
- ОАО "АК ОЗНА"
- ООО "Томскнефть-Сервис"
- ОАО "Сургутнефтегаз"
- ОАО "ТНК-ВР Холдинг"
- ООО "Газпромнефть - Хантос"


Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К основному фактору, негативно влияющим на сбыт продукции, можно отнести жёсткую конкуренцию на рынке нефтепромыслового и нефтеперерабатывающего оборудования.
Действия эмитента по уменьшению фактора – постоянное проведение мониторинга сегмента рынка, на котором эмитент осуществляет деятельность, проведение маркетинговых мероприятий и рекламы, повышение качества продукции.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Номер: 004817-ИР

Наименование вида (видов) деятельности: изготовление и ремонт средств измерений

Дата выдачи: 04.08.2008

Дата окончания действия: 08.08.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Номер: 72-01-000171

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление медицинской деятельности

Дата выдачи: 10.08.2006

Дата окончания действия: 10.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Тюменской области

Номер: ТЮМ-00337 ВЭ

Наименование вида (видов) деятельности: добыча пресных подземных вод для хозяйственно – питьевых и производственных целей

Дата выдачи: 10.12.1997

Дата окончания действия: 09.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Номер: 005781-ИР

Наименование вида (видов) деятельности: по изготовлению и ремонту средств измерений

Дата выдачи: 16.10.2009

Дата окончания действия: 16.10.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Номер: 006312-Р

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений

Дата выдачи: 22.04.2010

Дата окончания действия: 21.04.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Номер: 007471-Р

Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений

Дата выдачи: 15.04.2011

Дата окончания действия: 14.04.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер: ОП-57-001427 (72)

Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности

Дата выдачи: 06.08.2010

Дата окончания действия: 05.08.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приоритетным направлением деятельности на 2011 год является увеличение рынка сбыта нефтепромыслового оборудования. Так, по данным «НАЦ рационального недропользования им. Шпильмана» при Правительстве ХМАО-Югра 70 % всех газозамерных установок (ГЗУ), находящихся в эксплуатации на месторождениях Западной Сибири, уже неоднократно выработали свой ресурс, полностью амортизировали свою стоимость и подлежат замене как физически изношенные. В количественном выражении это составляет 8650 установок. Объективно, до 25 % газозамерных установок, подлежащих замене, могут быть нашего производства.
Национальный стандарт ГОСТ Р8.615-2005, введенный в действие с 1 марта 2006 года, требует непосредственного замера дебита скважин аттестованными сред-ствами измерения, что невозможно, в т.ч. без УИГА «Электрон» Кроме того, потребуется периодическая поверка стационарных УИГА мобильными.
В Западной Сибири ведется разработка месторождений с различными технологиями добычи нефти. Следовательно, у нефтяников есть необходимость в таких видах выпускаемых нашим заводом продукции, как Блок водораспределительной гребенки, Установка дозирования химреагентов, Блок реагентного хозяйства.
На основании вышесказанного, дальнейшее развитие завода планируется вести по следующим основным направлениям:
- увеличение объема выпускаемой продукции;
- совершенствование серийной продукции с целью наиболее полного удовлетворения нужд потребителей;
- повышение конкурентоспособности за счет уменьшения затрат, внедрения современных технологий, снижения себестоимости, повышения качества и надежности продукции.


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Электрон»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «Электрон»

Место нахождения

625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

ИНН: 7203070831

ОГРН:

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20 % уставного капитала

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оказании услуг в сфере общественного питания и торговли. Оказание содействия в организации обслуживания работников предприятия в столовой.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Пригодская Татьяна Васильевна

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Смак»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Смак»

Место нахождения

625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

ИНН: 7203163807

ОГРН:

Дочернее общество: Нет

Зависимое общество: Да

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20 % уставного капитала

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оказании услуг в сфере общественного питания и торговли. Оказание содействия в организации обслуживания работников предприятия в столовой.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год рождения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Пригодская Татьяна Васильевна

1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затраты на осуществление научно-технической деятельности в текущем году не осуществлялись.

Патент на промышленный образец № 52376 (модель – клапан переключающий для двух сред)
дата выдачи: 16,04,2003
срок действия: 10 лет

Патент на промышленный образец № 53142 (модель – мобильное здание (три вариан-та))
дата выдачи: 16,09,2003
срок действия: 10 лет

Свидетельство на полезную модель № 22238 (Вихревой ультразвуковой счетчик расхо-да маловязких жидкостей)
дата выдачи: 10,03,2002
срок действия: 10 лет

Свидетельство на полезную модель № 19941 (Клапан переключающий для двух сред)
дата выдачи: 10,10,2001
срок действия: 10 лет

Свидетельство на полезную модель № 19795 (Мобильные здания)
дата выдачи: 10,10,2001
срок действия: 10 лет

Товарный знак
дата государственной регистрации: 06,06,1997
наименование места происхождения товара Россия


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ОАО «Опытный завод «Электрон» входит в машиностроительный комплекс для нефтяной отрасли. Соответственно последние 5 лет объемы реализации, спрос на тот или иной вид продукции, практически полностью повторили состояние инвестиционного климата в нефтяной отрасли.
По прошествии 5 лет можно выделить несколько основных тенденций в нашей отрасли:
1. Зависимость от цен на нефть.
2. Опережающий рост спроса на наукоемкую продукцию.
3. Необходимость создания разветвленной сети дилерских и сервисных центров.
4. Рост издержек производства, вызванных:
- ростом цен на энергоресурсы;
- ростом цен на материалы и комплектующие;
- рост заработной платы, вызванный инфляцией.
5. Жесткая ценовая конкуренция при сбыте продукции.
6. Необходимость привлечения заемных средств, обусловленная длительными сроками производства и реализации продукции.
Основной тенденцией развития нефтяной отрасли были – устойчивый экспорт нефти, что привело к стабильной загрузке машиностроительного комплекса. Упор делается на выпуск новых, более наукоемных изделий.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Среди факторов способных в дальнейшем изменить ситуацию, в первую очередь следует назвать любые колебания внешнего рынка: ограничение нефтедобычи, снижение цены, изменение курса доллара, а также снижение инвестиционной активности нефтяных компаний, вызванное внутрироссийскими причинами: ужесточение правил недропользования в части изъятия «природной ренты», необоснованное повышение таможенных пошлин и т.п.
В качестве факторов, которые могут улучшить деятельность АО следует рассматривать:
Во-первых, стабилизацию работы нефтяных компаний;
Во-вторых, ужесточение государственного контроля за недропользованием, что существенно увеличивает спрос на выпускаемые средства измерения;
В-третьих, общее улучшение инвестиционного климата в России, возникающий приток иностранных инвестиций и технологий;
В-четвертых, обновление основных фондов.


4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО «Нефтемаш», ОАО «Сибнефтемаш», ОАО «БКУ», ОАО «АК ОЗНА»
Основные факторы конкурентоспособности Общества:
- наличие развитой производственной базы и квалифицированной рабочей силы, обеспечивающей высокий уровень качества производимой продукции,
- внутренний производственный и управленческий потенциал компании,
- уровень собственных цен на выпускаемую продукцию,
- сервисное обслуживание продукции,
- эффективность маркетинговых мероприятий, рекламы.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп.2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
8) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ране размещенных обыкновенных акций;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достгнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой катигории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобритения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций) находящихся в распоряжении общества);
21) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
23) дробление и консолидация акций;
24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов директоров, в период исполения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Совет директоров.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества входит относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой катигории (типа) посредством открытой подписки в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой катигории (типа) посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ране размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионыых ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) утверждения отчета об итогах приобритения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) использование резервного и иных фондов общества;
23) утверждение внутренних документов общества, за исключение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
30) определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Исполнительный орган.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом общества, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Единоличный исполнительный орган без одобрения совета директоров и общего собрания акционеров общества, совершает крупные сделки, предметом которых является имущество общества, стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

(председатель)

Год рождения: 1951

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Инвестиционная компания "Олимп"

председатель совета директоров

2004

2011

ЗАО "Доминик"

председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.44

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.7

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.17

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.09

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федюшин Георгий Васильевич

Год рождения: 1949

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.46

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.62

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дружинин Владимир Дмитриевич

Год рождения: 1962

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.013

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Год рождения: 1956

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Инвестиционная компания "Олимп"

Генеральный директор

2004

2011

Филиал № 8 ЗАО "Ведение реестров компаний"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Багуркина Наталья Викторовна

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.13

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.13

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Смак"

ИНН: 7203163807

Доля лица в уставном капитале организации, %: 52

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 52

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Витовская Алла Владимировна

Год рождения: 1961

Образование:
Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2009

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Начальник отдела маркетинга

2009

2011

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2011

ОАО "Опытный завод "Электрон"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.17

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.09

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

Вознаграждение

402 500

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО

402 500

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 298

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 298

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.81

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.55

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.28

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.13

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.55

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.74

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2006

Список акционеров (участников)

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.77

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.64

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.9

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.1

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.26

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2007

Список акционеров (участников)

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.02

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.47

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.44

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.26

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2008

Список акционеров (участников)

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.02

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.47

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.44

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.26

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2009

Список акционеров (участников)

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.44

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.7

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.17

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.09

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.77

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2010

Список акционеров (участников)

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.44

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.7

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.17

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.09

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.77

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.03.2011

Список акционеров (участников)

ФИО: Юффа Александр Яковлевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.3

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.7

ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.17

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.09

ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.77

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 39 207 619

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 058 371

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:


Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 75 922

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 66 432

Размер доли в УК, %: 87.500329

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 9 490

Размер доли в УК, %: 12.499671

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от величины уставного капитала общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 11 388.3

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Тюменская правда».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
К информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы только о досрочном прекращении всего состава директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо указанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случае, если в течении установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросыф в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повества дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступать в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
- предложения не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кндидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица включенные в список лиц, имеющих право учавствовать в общем собрании акционеров. Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) общего собрания акционеров можно в месте нахождения эмитента по его юридическому адресу.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Электрон»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «Электрон»

Место нахождения

625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

ИНН: 7203070831

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Смак»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Смак»

Место нахождения

625014 Россия, Тюменская область, Новаторов 12

ИНН: 7203163807

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 24

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 24

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 66 432

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

04.08.1993

67-1п-505

29.08.2000

1-02-00693-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
1. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
2. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций;
3. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества. в том числе дан-ные о его бухгалтерском учете и отчетности, о его смете прибылей и убытков, в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом;
4. Получать часть имущества или активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют;
5. Получать сертификаты акций после полной оплаты ими соответствующих акций;
6. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с уставом и законодательством Российской Федерации;
7. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через своих уполномоченных представителей;
8. Выдвигать предложения для рассмотрения общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в соответствии с законом "Об акционерных обществах" и уставом;
9. Требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 490

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

04.08.1993

67-1п-505

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 3% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества.
Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Общества.
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определений или увеличения размера дивиденда и (или) определений или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям.
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Владельцы привилегированных акций имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» филиал № 8

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ведение реестров компаний» филиал № 8

Место нахождения: 625000, г.Тюмень, ул.8 Марта, д.2/5

ИНН: 6661049239

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00303

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 14.03.1998

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Акционеров-нерезидентов у эмитента нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Доходы от долевого участия в деятельности эмитента, полученные в виде дивидендов облагаются налогом по ставкам определенным гл.23 «Налог на доходы физических лиц» и гл.25 «Налог на прибыль» части II Налогового кодекса РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: 2005

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2006

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола:

Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 45.15

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 999 404.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 999 404.8

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 45.5

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 431 795

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 431 795

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2006г

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: 2006

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2007

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: 07.05.2007

Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 101.06

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6 713 617.92

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 713 617.92

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 103.57

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 982 879.3

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 982 879.3

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2007 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: 2007

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.04.2008

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: 25.04.2008

Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 162

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 761 984

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 076 198

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 163

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 546 870

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 546 870

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.12.2008г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: 2010

Период: 6 мес.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.08.2010

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.07.2010

Дата составления протокола: 23.08.2010

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 45.15

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 999 404.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 999 404.8

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31.12.2010г.


Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период

Год: 2010

Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.03.2011

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 02.03.2011

Дата составления протокола: 28.03.2011

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 440

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 29 230 080

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 27 062 219

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 474 500

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 228 262

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 25.05.2011 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Выплаты продолжаются.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

50



1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество «опытный завод «электрон» код эмитента 00693-f за 1 квартал 2011 г

    Документ
    ... 2011 г. Совет директоров ОАО «Опытныйзавод «Электрон» Протокол от 10 мая 2011 г. №б/н Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество «Опытныйзавод «Электрон»Кодэмитента: 00693-F за 1 квартал2011 г. Место нахождения эмитента ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество «опытный завод «электрон» код эмитента 00693-f за 3 квартал 2011 г

    Документ
    ... директоров ОАО «Опытныйзавод «Электрон» Протокол от 10 ноября 2011 г. №б/н Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество «Опытныйзавод «Электрон»Кодэмитента: 00693-F за 3 квартал2011 г. Место нахождения эмитента: 625014 ...
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество «опытный завод «электрон» код эмитента 00693-f за 2 квартал 2011 г

    Документ
    ... директоров ОАО «Опытныйзавод «Электрон» Протокол от 4 августа 2011 г. №б/н Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество «Опытныйзавод «Электрон»Кодэмитента: 00693-F за 2 квартал2011 г. Место нахождения эмитента: 625014 ...
  4. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество «опытный завод «электрон» код эмитента 00693-f за 1 квартал 2012 г

    Документ
    ... ОАО «Опытныйзавод «Электрон» Протокол от 12 мая 2012 г. №б/н Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество «Опытныйзавод «Электрон»Кодэмитента: 00693-F за 1 квартал 2012 г. Место нахождения эмитента: 625014 ...
  5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество «опытный завод «электрон» код эмитента 00693-f за 1 квартал 2010 г

    Документ
    ... Опытныйзавод «Электрон» Протокол от 11 мая 2010 г. №б/н Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество «Опытныйзавод «Электрон»Кодэмитента: 00693-F за 1 квартал 2010 г. Место нахождения эмитента ... 10.08.2011 Наименование органа, ...

Другие похожие документы..