textarchive.ru

Главная > Заседание


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг.

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО «СИБУР Холдинг»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А.

1.4. ОГРН эмитента

1057747421247

1.5. ИНН эмитента

7727547261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65134-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

 

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» г. Москва, 26 августа 2008г.

Дата составления протокола: 08 сентября 2008 г.

Кворум имеется.

Решения в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» № 71 от 26.08.2008г.

I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг».

Совет директоров решил:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» по собственной инициативе Совета директоров Общества в форме заочного голосования. Утвердить 15 октября 2008 г. в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 16/1.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг»:

Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного  общества «СИБУР Холдинг».

Утверждение новой редакции Положения о Правлении Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг».

Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг».

3. Утвердить 8 сентября 2008 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг».

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг».

5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО «СИБУР Холдинг»:

Проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «СИБУР Холдинг»;

Проект новой редакции Положения о Правлении ОАО «СИБУР Холдинг»;

Проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг».

6. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИБУР Холдинг».

7. Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИБУР Холдинг», в порядке и в сроки, установленные уставом ОАО «СИБУР Холдинг».

Голосовали: «за» - единогласно.

 

 

3. Подпись

И.о. Президента ООО «СИБУР» - управляющей организации,

осуществляющей функции единоличного исполнительного органа

ОАО «СИБУР Холдинг», действующий на основании

Доверенности № 88 от 21.04.2008г.                                                

                                                                                                                 ______________________                   В.В.Разумов

                                                                                                                            (подпись)             

 

Дата «___» сентября 2008г.                         М.П.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (61)

    Документ
    Сообщение о сведениях, которыемогутоказатьсущественноевлияниенастоимостьценныхбумагакционерногообщества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное ...
  2. Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (20)

    Документ
    ... эмитентом для раскрытия информации 2. Содержание сообщенияСообщение о сведениях, которыемогутоказатьсущественноевлияниенастоимостьценныхбумагакционерногообщества: информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным ...
  3. Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (28)

    Документ
    Сообщение о сведениях, которыемогутоказатьсущественноевлияниенастоимостьценныхбумагакционерногообщества 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерноеобщество «Федеральная сетевая компания Единой ...
  4. Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (49)

    Документ
    Сообщение о сведениях, которыемогутоказатьсущественноевлияниенастоимостьценныхбумагакционерногообщества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерноеобщество «Терминал-Премьер» 1.2. Сокращенное ...
  5. Сообщение о сведениях которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (71)

    Документ
    Сообщение о сведениях, которыемогутоказатьсущественноевлияниенастоимостьценныхбумагакционерногообщества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерноеобщество “Гостиничный комплекс “Центральный” 1.2. ...

Другие похожие документы..