textarchive.ru

Главная > Отчет


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами). Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий. Определение предельного размера объявленных акций. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Аудитора Общества. Избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % (пятидесяти) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти) до 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о её заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров. Принятие Обществом решений о приобретении Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-прмышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами). Определение приоритетных направлений деятельности Общества. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах". Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций, но не более 25 % размещённых ранее обыкновенных акций Общества. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законом. Приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору Общества дополнительных вознаграждений и компенсаций. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии дополнительных вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг Аудитора. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законом или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества - Генерального директора. Создание филиалов и открытие представительств Общества. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на одобрение Общего собрания акционеров. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. Компетенция исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 4 (четыре) года и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества: обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств; в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; открывает в банках расчётный, валютный и другие счета Общества; утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организует бухгалтерский учёт и отчётность; обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бабурина Елена Викторовна

Год рождения: 1965

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

27.10.2004

Московский филиал ЗАО "Рыбокомбинат Островной"

Директор по экономике и анализу

28.10.2004

н.в.

Представительство ЗАО "Рыбокомбинат Островной" в г. Южно-Сахалинске

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кан Хи Тон

Год рождения: 1954

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

14.09.2008

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Первый заместитель генерального директора

15.09.2008

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каркоха Инна Васильевна

Год рождения: 1959

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

31.08.2004

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Начальник производственного отдела

01.09.2004

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Заместитель генерального директора по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Прибытков Александр Николаевич

(председатель)

Год рождения: 1949

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

н.в.

ОАО "Холмская жестянобаночная фабрика"

Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Алексей Николаевич

Год рождения: 1966

Образование:
Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2004

01.06.2005

ООО "Сапсан - Фиш"

Консультант по вопросам торговли

02.06.2005

09.04.2008

ООО "Командор - р"

Заместитель директора

10.04.2008

н.в.

ООО "Командор - р"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:


Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


Лицо указанных должностей не занимало



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 4 квартал 2010 г

    Отчет
    ... В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Холмскаяжестянобаночнаяфабрика"Кодэмитента: 30870-F за 4 квартал2010 г. Место нахождения эмитента: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 Информация, содержащаяся ...
  2. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2010 г

    Документ
    ... В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Холмскаяжестянобаночнаяфабрика"Кодэмитента: 30870-F за 1 квартал2010 г. Место нахождения эмитента: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 Информация, содержащаяся ...
  3. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2011 г

    Отчет
    - 113 - Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Холмскаяжестянобаночнаяфабрика"Кодэмитента: 30870-F за 1 квартал 2011 г. Место нахождения эмитента: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 ...
  4. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 1 квартал 2012 г

    Отчет
    ... Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Холмскаяжестянобаночнаяфабрика"Кодэмитента: 30870-F за 1 квартал 2012 г. Место нахождения эмитента: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 ... Код строки За 12 мес.2011 г. За 12 мес.2010 ...
  5. Е ж е к в а р т а л ь н ы й о т ч е т открытое акционерное общество " холмская жестянобаночная фабрика" код эмитента 30870-f за 4 квартал 2009 г

    Отчет
    ... Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытоеакционерноеобщество "Холмскаяжестянобаночнаяфабрика"Кодэмитента: 30870-F за 4 квартал 2009 г Место нахождения эмитента: 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 Информация, ... февраля 2010 г. ...

Другие похожие документы..